证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０９９ 证券简称：太平洋 公告编号：临２０１１－４０

太平洋证券股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届董事会第十一次会议决议，现将召开公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、会议召开情况

１、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年１１月２３日上午９点３０分

３、会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店

（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

４、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

１、关于变更会计师事务所的议案；

２、关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案。

（有关上述事项的审议情况，请参见分别于２０１１年１０月２８日、１１月３日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告和第二届董事会第十一次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于２０１１年１１月１６日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登。）

三、股权登记日：２０１１年１１月１６日

四、出席会议对象

１、截至２０１１年１１月１６日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

２、公司董事、监事及相关高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

１、法人股东凭股东账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件）登记；自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及其有效身份证明原件）。

２、股东应于２０１１年１１月２１日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。

３、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层；

邮编：６５００２１；

电话：０８７１－８８８５８５８转８１９１；

传真：０８７１－８８９８１００；

２、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

１、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告；

２、太平洋证券股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告；

３、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书（法人股东）

附件二：太平洋证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书（自然人股东）

附件三：太平洋证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生／女士代表我单位出席于２０１１年１１月２３日召开的太平洋证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

附件二：

授权委托书（自然人股东）

兹委托 先生／女士代表我本人出席于２０１１年１１月２３日召开的太平洋证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

附件三：

太平洋证券股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会回执

注：

１、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称。

２、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

３、本回执在填妥及签署后于２０１１年１１月２１日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

４、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码：６０１０９９ 证券简称：太平洋 公告编号：临２０１１－３９

太平洋证券股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于２０１１年１０月２８日发出召开第十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１１年１１月２日召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司六位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司股东北京华信六合投资有限公司提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人。郑亿华先生简历详见附件。

公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：公司董事会拟提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人。经审阅郑亿华先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。我们认为郑亿华先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司章程》规定的任职条件，公司董事会提名程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

二、关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

三、关于制定《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

四、关于制定《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

五、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（临２０１１－４０）。

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

附件：

一、郑亿华先生简历

二、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关独立意见

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二日

附件一：

郑亿华先生简历

郑亿华先生，现年４８岁。中国国籍，硕士研究生学历。曾任广东省广州市环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省广州市捷进化工有限公司副总经理，现任北京华信六合投资有限公司常务副总经理。

附件二：

太平洋证券股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司２０１１年１１月２日召开的第二届董事会第十一次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的关于提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案发表独立意见如下：

公司董事会拟提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人。经审阅郑亿华先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

我们认为郑亿华先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司章程》规定的任职条件，公司董事会提名程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提交股东大会审议。

独立董事：王连洲、马跃、李秉心

二〇一一年十一月二日