证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次网下询价配售的股份上市流通数量为１，５００万股；

●本次网下询价配售的股份可上市流通日为２０１１年１１月８日。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］６３３号”文核准，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，５００万股（每股面值１．００元），发行价格为１８元／股。其中网下向询价对象配售１，５００万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者公开发行６，０００万股，占本次发行总量的８０％。公司首次公开发行Ａ股前总股本为２１，５００万股，发行后总股本为２９，０００万股。

本次首次公开发行中网下向询价对象配售的１，５００万股，锁定期为３个月，即自公司股票上市交易首日２０１１年８月８日至２０１１年１１月７日。现锁定期即将届满，上述网下配售股份将于２０１１年１１月８日上市流通，占总股本的５．１７％，配售对象共计３４家。

本次网下向询价对象配售的１，５００万股Ａ股股票上市流通后，公司股权结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

２０１１年１１月２日

附件：江苏林洋电子股份有限公司网下配售股份解禁名单