证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：新疆天龙矿业股份有限公司（以下简称"天龙矿业"）

　　●本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币6000万元。截至本公告日，本公司累计为其担保金额为 0 元（不包括本担保）。

　　●截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为 431,304 万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 140,425 万元）。无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足主营业务资金需求，天龙矿业拟向新疆乌鲁木齐市商业银行申请：①1.5亿元贷款，期限两年；②1.5亿元银行承兑汇票，一年内循环使用。紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"本公司")下属全资子公司紫金矿业集团西北有限公司（以下简称"紫金西北公司"）为其中的20%（即人民币6,000万元）提供连带责任保证。

　　本公司临时董事会审议通过上述对外担保。

　　紫金西北公司持有天龙矿业23.0335%股权。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：新疆天龙矿业股份有限公司

　　注册地点：新疆阜康市甘河子镇

　　法定代表人：刘开文

　　注册资本：64,892.4563万元

　　经营范围：主营：石灰石、页岩矿的开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工；计算机软件、硬件开发及销售；汽车运输；房地产开发及经营。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）；经营进料加工和"三来一补"业务；矿井筹建等。

　　截至到2011年9月30日,天龙矿业的资产总额为22.72亿元,负债为6.46亿元,净资产为16.26亿元,资产负债率为28%。2011年1-9月累计实现销售收入5.12亿元,实现利润10,583万元,净利润7,937万元。（以上财务数据未经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　天龙矿业拟向新疆乌鲁木齐市商业银行申请：①1.5亿元贷款，期限两年；②1.5亿元银行承兑汇票，一年内循环使用。紫金西北公司为其中的20%（即人民币6,000万元）提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，本次担保有利于解决天龙矿业主营业务的资金需求，且紫金西北公司为其中的20%提供连带责任担保，不高于其持股比例，同意紫金西北公司实施该笔担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币431,304万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 140,425万元），占公司2010年度经审计净资产的 19.75%，不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、临时董事会决议。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月三日