证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》（简称：《激励计划》），公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１１年１０月１９日。

２、授予数量：拟授予数量为２３２万股，授予对象共１２５人。公司董事会在授予股票的过程中，２名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由２３２万股减少到２２９万股，授予对象由１２５名减少到１２３名。

３、授予价格：９．７３元／股。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行２２９万股限制性股票，占公司目前总股本１２４，１２４，１７２股的１．８４％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为６０个月，自标的股票授予日起计算。公司将采取一次性向激励对象授予全部标的股票的方式实施《激励计划》。自授予之日起１２个月为禁售期，激励对象通过《激励计划》持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后４８个月为解锁期，在解锁期内，在满足《激励计划》规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，具体解锁安排如表所示：

６、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况

授予股票的过程中，２名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票，放弃数量为３万股。

实际认购的具体名单如下：

二、授予股份认购资金的验资情况

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司于２０１１年１０月２４日出具了中瑞岳华验字［２０１１］第２５３号验资报告，对公司截至２０１１年１０月２４日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币１２４，１２４，１７２．００元，股本为１２４，１２４，１７２．００ 元。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等法律、法规和规范性文件，贵公司２０１１年９月２９日召开的第二次临时股东大会决议，审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》；根据股东大会的授权，贵公司于２０１１年１０月１９日召开第三届董事会第二十三次会议，确定向郑理、齐利国等公司高级管理人员、核心技术（业务）人员共计１２５人授予２３２万股限制性股票进行股权激励，确定限制性股票的授予价格９．７３元。上述人员中两名员工因个人原因，放弃３万股股票权利。经我们审验，截至２０１１年１０月２４日止，贵公司已收到１２３名股权激励对象缴纳的货币资金２２，２８３，０００．００元，其中，新增股本人民币２，２９０，０００．００元，新增资本公积１９，９９１，７００．００元，余额１，３００．００元记入其他应付款，全部以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币１２４，１２４，１７２．００ 元，股本人民币１２４，１２４，１７２．００元，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于２０１０年９月１７日出具中瑞岳华验字［２０１０］第２４３号《验资报告》。截至２０１１年１０月２４日止，变更后的累计注册资本人民币１２６，４１４，１７２．００元，股本人民币１２６，４１４，１７２．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１１年１０月１９日，授予股份的上市日期为２０１１年１１月７日。

四、股本结构变动情况

五、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件

六、本次限制性股票授予后，按新股本１２６，４１４，１７２股摊薄计算，公司２０１０年度每股收益为０．６３元。

七、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１２４，１２４，１７２股增加至１２６，４１４，１７２股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。

公司实际控制人谷望江女士在授予前，通过香港喜多来有限公司间接持有本公司３０．４８％的股份；授予完成后，通过香港喜多来有限公司间接持有本公司２９．９２％的股份。因此，授予完成后，香港喜多来集团有限公司仍为公司第一大股东，谷望江女士仍为公司实际控制人，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

２０１１年１１月３日