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股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2011-069 重庆建峰化工股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议决议公告 2011-11-03 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和召集情况： （一）会议时间：2011年11月2日（星期三）上午 10：30。 （二）会议地点：本次股东会原定于2011年11月2日10时30分在重庆市渝北区松牌路81 号6 楼公司会议室举行，但工作人员2011年11月1日下午布置会场时，发现会议室电路发生故障，不具备开会条件，会议临时改在君豪大饭店（地址：重庆市江北区金源路9号）豪景厅举行。公司在公告的会议地址留守了工作人员负责引领参会人员到达会议地点。本次会议于2011年11月2日10时30分在君豪大饭店豪景厅如期举行。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：现场会议。 （五）会议通知：公司已于 2011 年 10月 18 日、10月28日先后分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告》。 （六）会议主持人：董事长曾中全先生。 （七）会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况： 出席本次股东大会的股东及授权代表共4 人，代表股份397,882,837股，占公司股份总数598,799,235股的66.45%。其中：有限售条件的流通股股份68,250,000 股，占股本总额11.40%；无限售条件的流通股股份329,632,837 股，占股本总额的55.05%。 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议及表决情况： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对董事、独立董事进行分开投票表决，选出公司第五届董事会董事、独立董事。 1、选举公司第五届董事会董事 （1）选举曾中全先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （2）选举何平先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （3）选举陈汉清先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （4）选举周章庆先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （5）选举周召贵先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （6）选举李刚先生为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （7）选举李华夏女士为公司第五届董事会董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、选举公司第五届董事会独立董事 （1）选举安传礼先生为公司第五届董事会独立董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （2）选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （3）选举王崇举先生为公司第五届董事会独立董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （4）选举孙芳城先生为公司第五届董事会独立董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 （5）选举陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事和6名独立董事组成，本次会议选举了5名独立董事，待选定合适的独立董事人选后，将另行按照法定程序补选一名独立董事。本次会议当选的董事的任期自本次会议决议作出之日起至公司第五届董事会届满之日。独立董事的任期按相关规定执行。 （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对监事进行表决，选出公司第五届监事会非职工监事。 1、选举阴文强先生为公司第五届监事会监事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、选举何清全先生为公司第五届监事会监事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 3、选举胡林丹先生为公司第五届监事会监事。 表决结果：同意397,882,837股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 《公司章程》规定公司监事会由五名监事（其中两名职工监事）组成。公司职代会已于2011年10月27日选出两名职工监事（甘云杰先生、富伟年先生），该两名职工监事与本次会议当选的三名监事组成公司第五届监事会。当选的监事的任期自本次会议决议作出之日起至公司第五届监事会届满之日。 （三）审议通过了《关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案》 根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条和《公司章程》的相关规定，本次会议以记名投票方式对该议案进行表决，同意曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务。曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的任期自本次会议决议作出之日起至公司第五届董事会届满之日。 表决结果：同意397,882,837股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。 五、律师出具的法律意见 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律［2011］见字第19号），其结论性意见如下： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议及会议记录。 2、法律意见书。 重庆建峰化工股份有限公司 二O一一年十一月二日 附件：董事、独立董事、监事的简历 （一）董事简历 1、曾中全，男，汉族，1965年12月出生，重庆市垫江县人，1988年7月参加工作，1987年11月入党。1988年7月毕业于大连理工大学无机化工专业，2001年7月毕业于重庆大学工业工程专业，研究生学历，正高级工程师。曾中全先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1988.07－1991.12 816厂化筹处技术员。 1991.12－1993.12 816厂化肥厂合成车间副主任。 1993.12－1996.11 816厂化肥厂合成车间主任。 1996.11－1997.12 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。 1997.12－1998.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。 1998.08－2004.11 建峰化工总厂总工程师。 2004.11－2005.05 建峰化工总厂厂长。 2005.05－2005.12 建峰化工总厂厂长； 重庆建峰化肥有限公司董事长。 2005.12－2008.12 建峰化工总厂厂长； 重庆建峰股份有限公司董事长、党委书记。 2008.12-2011.10.9 重庆建峰工业集团有限公司董事长、总经理；重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。 2011.10.10-至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长；重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。 2、何平，男，汉族，1964年9月生，重庆市开县人，1988年7月参加工作，1991年8月加入中国共产党，1988年7月毕业于成都科技大学无机化工专业，大学本科学历，高级工程师。何平先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1988.07-1991.12 816厂化筹处尿素车间技术员。 1991.12-1993.12 816厂化肥厂调度室副主任。 1993.12-1996.11 816厂化肥厂调度室主任。 1996.11-1997.12 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记。 1997.12-1998.12 建峰化工总厂化肥厂副厂长。 1998.12-1999.01 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。 1999.01-2000.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。 2000.08-2007.03 建峰化工总厂副厂长。 2007.03-2008.06 重庆白涛化工园区管委会副主任，开发公司总经理/党总支书记。 2008.06-2008.09 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长。 2008.09-2008.12 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长； 重庆建峰化工股份有限公司副董事长。 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理； 重庆建峰化工股份有限公司副董事长。 3、陈汉清，男，汉族，1968年3月生，重庆市合川区人，1988年7月参加工作，1992年1月加入中国共产党，1988年7月毕业于青岛化工学院有机化工专业，大学本科学历，正高级工程师陈汉清先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1988.07-1994.04 816化肥厂合成车间 技术员、技术组长。 1994.04-1996.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间副主任。 1996.12-1998.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间主任。 1998.12-2000.12 建峰化工总厂化肥厂总工程师。 2000.12-2004.11 建峰化工总厂化肥厂副厂长。 2004.11-2005.01 建峰化工总厂电解锰厂厂长。 2005.01-2005.03 建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长。 2005.03-2005.09 建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长。 2005.09-2006.11 建峰化工总厂副厂长； 重庆天原化工有限公司董事、总经理。 2006.11-2008.09 建峰化工总厂副厂长。 2008.09-2008.12 建峰化工总厂副厂长； 重庆建峰化工股份有限公司董事。 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司董事。 4、周章庆，男，汉族，1959年12月生，山东省海阳市人，1982年8月参加工作，1991年4月加入中国共产党，1982年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业，2006年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业，研究生学历，高级工程师。周章庆先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1982.08－1986.09 816厂一分厂助理工程师。 1986.09-1989.02 816厂机械厂工程师。 1989.02－1994.05 816厂机械厂冲压电镀车间副主任。 1994.05-1994.11 建峰化工总厂机械厂表面处理车间任主任。 1994.11－1998.10 建峰化工总厂电解锰厂厂长兼党总支书记。 1998.10-2002.12 建峰化工总厂党委副书记、纪委书记。 2002.12-2006.07 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记。 2006.07-2008.12 建峰化工总厂副厂长；化医大塚总经理。 2008.12-2009.12 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；化医大塚公司总经理。 2009.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理。 5、周召贵，男，汉族，1966年11月生，重庆市忠县人，1988年7月参加工作，1991年5月加入中国共产党，1988年7月毕业于湖南衡阳工学院，2003年12月毕业于四川大学化学工程专业，研究生学历，正高级工程师。周召贵先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1988.07-1992.06 816厂化肥厂技术员。 1992.07-2004.11 建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长、成品车间主任； 2004.11-2005.06 建峰化工总厂化肥厂副厂长。 2005.06-2007.06 重庆建峰化肥有限公司副总经理。 2007.06-2007.11 重庆建峰化肥有限公司总经理。 2007.11-2008.09 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记。 2008.09-2010.11 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理、党委书记。 2010.11-2011.03 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理。 2011.03-至今 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。 6、李刚 男，汉族， 1966年9月出生，重庆市垫江县人，1989年8月参加工作，1998年10月入党。1989年6月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业，大学本科学历，会计师。李刚先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1989.08-2000.01 建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、处长助理 2000.01-2003.12 建峰化工总厂财务处副处长 2003.12-2005.07 建峰化工总厂投资规划处副处长 2005.07-2007.04 建峰化工总厂财务处处长 2007.04-2011.03 重庆建峰工业集团有限公司副总会计师 2011.03-至今 重庆建峰工业集团有限公司总会计师 7、李华夏，女，1961年6月24日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1982年7月毕业于重庆师范大学数学系，本科学历，学士学位，2003年重庆大学贸法学院产业经济，硕士学位，高级工程师。李华夏女士为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 1982年7月-1988年 国防科工委第二十九基地学校工作 1988年-1993年 重庆电机厂电大教书 1993年-1998年 重庆经济技术开发区工作 1998年-2000年 重庆长寿建筑公司工作 2000年-2005年 重庆化医控股（集团）有限公司经济运行部部长、重庆民丰农化股份有限公司董事 2000年-至今 重庆化医控股（集团）有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司董事。 （二）独立董事简历 1、安传礼，男，汉族， 1942年2月19日出生，中共党员。1964年8月毕业于山东曲阜师范大学化学专业；1967年7月毕业于四川大学分析化学专业。 1967.07-1973.10 重庆东风化工厂 技术员 1973.10-1978.09 重庆东风化工厂 科负责人 1978.09-1983.06 重庆东风化工厂 副厂长、工程师 1983.06-1996.06 重庆市化工局（总公司） 副局长（副总经理） 1996.06-2000.06 重庆市化工局（总公司）局长（总经理）、书记 2000.06-2000.10 重庆市化工行业管理办公室 巡视员 2000.10-2004.04 重庆市政府国有企业监事会 主席 现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员、重庆市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。安传礼先生为公司董事会提名，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 2、刘伟，男，汉族，1964年5月20日出生，中共党员。1984年7月毕业于重庆大学矿山机械专业，获学士学位；1987年7月毕业于重庆大学机械学专业，获硕士学位；1990年7月毕业于重庆大学机械学专业，获博士学位；1996年至1997年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究。 1990.07-1992.12 重庆大学 讲师 1992.12--1994.04 重庆大学 副教授 1994.04-1998.06 重庆大学 副教授/系主任助理 1998.06-2001.04 重庆大学 教授/副所长 2001.04-至今 重庆大学 教授/博士生导师/研究中心副主任 现任重庆大学教授、重庆科技风险投资有限公司独立董事、重庆建峰化工股份公司独立董事、重庆科技风险投资引导基金有限公司独立董事、重庆再生科技股份有限公司独立董事。刘伟先生为公司董事会提名，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 3、王崇举，男，汉族，1948年出生，中共党员。1987年研究生毕业于长沙铁道学院经济数学专业，获硕士学位。现为二级教授、博士生导师。重庆市重点学科"区域经济学"学科学术带头人，享受国务院政府特殊津贴。 1969.03-1973.10 彭水县善感公社 知青 1977.01-1992.03 重庆师范学院数学系 教师 1992.03-1995.11 重庆师范学院教务处 副处长、处长，教科总支书记 1995.11-1997.02 重庆师范学院科研处 处长、教科总支书记 1997.02-1999.03 重庆师范学院 副院长 1999.03-2002.04 重庆商学院 院长 2002.04-2011.01 重庆工商大学 校长 2011.01－至今 重庆工商大学 教授 现任重庆区域经济学会会长，重庆市政府科技顾问团成员，中国数量经济学会副理事长，教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心主任、名誉主任 ，重庆市学位委员会委员，重庆市政协常委，经济专家团副团长，重庆市人民政府参事；兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。王崇举先生为公司董事会提名，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 4、孙芳城，男，汉族， 1963年2月28日出生，福建宁德人，中共党员，教授，博士，硕士生导师。1984年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，获学士学位；2008年6月毕业于财政部财政科学研究所会计学专业，获管理学博士学位。 1984.07-1988.12 安徽财贸学院（现安徽财经大学） 助教 1989.01-1992.12 重庆工业管理学院经管系 讲师、教研室主任 1993.01-1993.12 重庆工业管理学院会计系 副教授、系副主任 1994.01-1997.06 重庆工业管理学院会计系 教授、系主任 1997.06-2009.08 重庆理工大学 副校长 2009.08-至今 重庆三峡学院 校长 现任重庆三峡学院校长，兼任重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。孙芳城先生为公司董事会提名，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 5、陈世泽，男，汉族， 1947年4月5日出生，中共党员。1970年7月毕业于原成都工学院无机物工学专业，获大学本科毕业证书。 1970.07-1971.07 7854军垦农场接受再教育 学生 1971.07-1976.12 重庆西南制药一厂 技术员 1976.12-1983.04 重庆市化学工业局 工程师 1983.04-1994.07 重庆市化学工业局 处长 1994.07-2000.04 重庆市化学工业局 副巡视员 2000.04-2004.04 重庆市化工行业管理办公室 副巡视员 2004.04-2007.07 重庆市经信委 副巡视员 2007.07月退休 现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。陈世泽先生为公司董事会提名，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。 （三）监事简历 1、阴文强，男，汉族，1954年8月生，重庆市荣昌县人，1974年7月参加工作，1983年7月加入中国共产党，1999年12月毕业于重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，高级经济师。阴文强先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。 1974.07-1977.01 武隆县茶园公社茶园一队下乡知青 1977.01-1981.06 二机部816厂一分厂一车间和五车间工人。 1981.06-1983.08 核工业部816厂一分厂政治处青年干事、团委副书记。 1983.08-1986.06 四川广播电视大学工业企业经营管理专业学生。 1986.07-1989.06 816厂组织部（干部管理）干事。 1989.06-1991.04 核工业总公司816厂干部处干部管理科副科长。 1991.04-1995.04 816厂干部处干部管理科科长。 1995.04-1999.11 核工业建峰化工总厂劳动人事处副处长。 1999.11-2003.02 建峰化工总厂劳动人事处长。 2003.02-2005.03 建峰化工总厂厂长助理兼劳动人事处处长、改制办主任。 2005.03-2006.06 建峰化工总厂副厂长。 2006.07-2008.09 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记。 2008.09-2008.12 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司董事第四届董事会董事。 2008.12-2011.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事。 2011.09-至今 重庆建峰工业集团有限公司监事会主席，党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事。 2、胡林丹，男，汉族，1954年3月生，重庆市长寿区人，1970年12月参加工作，1973年1月加入中国共产党，1980年8月毕业于北京大学技术物理系原子核物理专业，大学本科学历，高级工程师。胡林丹先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。 1970.12-1976.04 中国人民解放军第十四军41师123团服役。 1976.04-1978.02 中国核工业816厂二分厂工作。 1978.02-1980.08 北京大学技术物理系原子核物理专业上学。 1980.08-1986.05 816厂一分厂工作。 1986.05-1989.08 涪陵白涛矿区公安分局三科副科长。 1989.08-1991.02 中国政法大学法律系学习。 1990.02-1995.04 816厂经营处科长、法律顾问。 1995.04-1996.11 建峰化工总厂法律顾问室主任、中国核工业建峰化工总厂纪委委员。 1996.12-2003.03 建峰化工总厂法律事务处处长。 2003.03-2005.03 建峰化工总厂办公室主任、党委办公室主任兼法律事务处处长。 2005.03-2008.09 建峰化工总厂总法律顾问。 2008.09-2008.12 建峰化工总厂总法律顾问； 重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理；重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。 3、何清全，男，1970年11月24日出生，汉族，中国国籍，中共党员。大学学历，工商管理硕士研究生，高级会计师。何清全先生为公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司推荐，未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。 1989.07-1995.06，任中国核工业建峰化工总厂财务处科员、财务处会计科副科长； 1995.06-1999.12，任中国核工业建峰化工总厂财务处会计科科长、处长助理； 1999.12-2005.04，任中国核工业建峰化工总厂财务处处长、建峰总厂纪委委员； 2005.04-2008.09，任重庆化医控股（集团）公司财务部部长、重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会监事、重庆建峰化工股份有限公司第三届监事会监事； 2008.09－至今 任重庆化医控股（集团）公司总会计师、重庆建峰化工股份有限公司第四届监事会监事。其中2010.12－至今兼任重庆化医控股集团财务有限公司总经理。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年11月3日
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