证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳证券交易所于 2011 年 8 月 23 日下发了关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知。要求各中小板上市公司认真核查内部控制制度的制定和运行情况，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对内控规则落实工作进行自查，并针对自查中发现的问题，提出有效整改措施。收到通知后，公司董事会高度重视，进行了专项讨论。公司对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规，结合公司《公司章程》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，对内控规则落实工作进行了认真自查，并针对自查问题制定了具体的整改计划；现整改工作已经完成，具体问题及整改情况如下：

　　1、公司虽然已经建立了《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》，并要求各子公司遵照执行，但各子公司尚未建立单独的《重大事项报告制度》。

　　整改计划：在2011年10月31日前督促各控股子公司制订《重大事项报告制度》。

　　整改情况：公司已于2011年9月通知控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司和中航锂电（洛阳）有限公司分别制定《重大信息报告制度》； 截止本公告日，公司两家控股子公司均以总经理办公会决议方式通过《重大信息报告制度》并生效实施，本项整改工作已完成。

　　2、需签署《委托代办股份转让协议》。

　　整改计划：2011年9月30日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的国泰君安证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　整改情况：公司已于2011年9月26日与国泰君安证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2011年11月3日