证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年11月3日（星期四）上午9：00整

　　2、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

　　3、召集人：公司第六届董事会

　　4、会议方式：现场表决

　　5、会议主持：董事长朱胜利先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共计3人，代表股东4名，代表股份数为66,962,500股，占公司有表决权总股份的47.71％。

　　公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次会议审议通过如下决议：

　　1、《关于更改公司名称的议案》；

　　表决情况：赞成66,962,500股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于更改公司经营范围的议案》；

　　表决情况：赞成66,962,500股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于修改公司章程的议案》；

　　表决情况：赞成66,962,500股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于修改<公司章程> 的补充议案》（增加公司注册资本）。

　　表决情况：赞成66,962,500股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。

　　（二）律师姓名：任率前、韩国聘律师。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2011年第二次临时股东大会决议等文件；

　　2、甘肃至行律师事务所《关于威达医用科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　威达医用科技股份有限公司董事会

　　二O一一年十一月三日