证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格B 公告编号：2011-040

　　深圳赛格股份有限公司

　　第五届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十七次临时会议于2011年11月3日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年10月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的议案》

　　根据公司2011年10月13日召开的公司第五届董事会第十五次临时会议的决议，董事会同意本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权（详见2011年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的公告》）。

　　经中介机构评估（评估基准日2011年8月31日），深圳市赛格储运有限公司（以下简称"赛格储运"）净资产的评估值预计为14,000万元，公司董事会同意以不低于上述净资产的最终评估值为挂牌价格，通过公开挂牌的方式，转让本公司及本公司控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司持有的赛格储运100%的股权。

　　本次股权转让对本公司的预计影响：如以赛格储运净资产预评估值14,000万元作为本次交易的公开挂牌价格，本次交易预计将增加2011年度母公司投资收益3,683万元；增加2011年度合并报表投资收益3,877万元；扣除此次交易需支付的税费后，增加2011年度归属于上市公司的净利润2,451万元。本次股权转让对本公司收益及净利润的最终影响金额，待本次交易实际完成后，公司将进行具体的信息披露。

　　公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体经办以不低于赛格储运净资产评估值（评估基准日2011年8月31日）为挂牌价格，公开挂牌转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司所持有的赛格储运100%股权的事宜。

　　对于上述股权转让的实际公开挂牌价格（即评估后的赛格储运的净资产值）及股权转让的实施进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了《关于更换董事的议案》

　　鉴于公司董事王楚先生因工作变动不再担任本公司董事，根据《公司章程》的有关规定，本公司的控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例30.24%）推荐王立先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。

　　截至本议案提交公司董事会审议之日，王立先生未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对上述董事候选人的提名事宜发表独立意见如下：我们作为深圳赛格股份有限公司独立董事，对本次董事会更换董事的议案，发表独立意见，认为公司董事候选人王立先生的提名程序及任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事会认为该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议并通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知的议案》

　　详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月四日

　　附件：董事候选人王立先生简历

　　王立，男，1961年12月出生，西南交通大学工学学士、纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士。现任深圳市赛格集团有限公司总经理、党委副书记。历任深圳市赛格集团有限公司常务副总经理（主持工作）、副总经理，深圳赛格股份有限公司监事会主席、深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁，深圳市赛格集团有限公司副总会计师、资金部部长，深圳赛格集团公司财务部副部长，深圳赛格集团公司中非部国内负责人，肯尼亚赛格财务经理。

　　证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格B 公告编号：2011-041

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开公司2011年

　　第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2011年11月21日（星期一）上午10：00在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（二）本公司董事会认为：公司2011年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（三）召开时间：现场会议时间 2011年11月21日（星期一）上午10：00

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1.截止2011年11月14日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

　　（二）审议事项

　　1．《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的议案》，并提请股东大会授权董事会具体经办以不低于赛格储运净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的事宜。

　　2．《关于更换董事的议案》

　　3．《关于修订<深圳赛格股份有限公司担保管理办法>的议案》

　　（三）审议事项的披露情况：

　　议案1详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告》，以及2011年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的公告》。

　　议案2详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告》。

　　议案3详见于2011年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告》。修订后的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2011年11月18日（星期五）下午9：00-11：00，下午14：00-17：00； 2011年11月21日（星期一）上午9：00-10：00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜

　　电话：0755-83747646

　　传真：0755-83975237

　　邮政编码：518028

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月四日

　　附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

　　（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

　　（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2011年 月 日