证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议时间：2011年11月3日下午14：00。

　　网络投票时间：2011年11月2日至2011年11月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2011年11月3日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2011年11月2日下午15：00至2011年11月3日下午15：00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

　　5、会议主持人：董事长卢旭日先生。

　　6、召开会议的通知、召开会议的提示性公告及相关文件分别刊登在2011年10月19日和2011年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计45人，代表股份34,652,613股，占公司有表决权股份总数的30.94%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份33,450,031股，占公司有表决权股份总数的29.87%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共40人，代表股份1,202,582股，占公司有表决权股份总数的1.07%。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　1、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案

　　审议本议案关联股东卢旭日回避表决，该议案的有效表决股份数为29,161,862股。

　　表决情况：同意28,065,480股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.24％；反对1,092,382股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.75％；弃权4,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

　　2、律师姓名：李燕、沈田丰

　　3、结论性意见：三变科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议及相关文件

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月3日