证券时报多媒体数字报

股票简称：*ＳＴ光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－０５２

光明集团家具股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明集团家具股份有限公司于２０１１年１１月３０日以传真、邮件方式发出了召开六届十四次临时董事会的通知。本次会议于２０１１年１１月３日在黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室召开，应到董事９人，实到董事７人，其中未能出席的２名董事授权委托其他董事代其行使表决权。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：

一、审议通过关于《设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司》的决议；

拟设立上市公司的全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司，注册资本２００００万元。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

二、审议通过关于《控股股东提请董事会免去董事》的决议；

鉴于公司股改及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，公司董事会面临改选。经控股股东提请董事会予以免去姜玲女士六届董事会董事及副董事长职务、免去六届董事会薪酬与考核委员会主任职务、免去六届董事会战略委员会委员职务。

该项议案获８ 票同意，１票反对，无弃权票。

三、同意《公司董事辞去职务》的决议

马中文先生辞去六届董事会董事及董事长职务，辞去六届董事会战略委员会主任职务；

李兴江先生辞去六届董事会董事职务，辞去六届董事会战略委员会委员职务，辞去六届董事会提名委员会委员职务；

高金波女士辞去六届董事会董事职务，辞去六届董事会提名委员会委员主任职务，辞去六届董事会战略委员会委员职务；

武晶先生辞去六届董事会董事职务，辞去六届董事会战略委员会委员职务，辞去六届董事会薪酬与考核委员会委员职务；

蔡伟先生辞去六届董事会独立董事职务，辞去六届董事会审计委员会委员职务。

以上辞去董事会职务的董事已不再公司或控股股东单位再担任任何职务也不再兼任职务。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

四、审议通过关于《增补六届董事会董事》的决议

根据控股股东单位提名同意增补王志伟先生、成钧先生、陈学志先生、谢以明先生、张金铸先生为公司六届董事会董事；

根据董事会提名同意增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事。

以上人选需提交第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会表决通过。

该项议案获８ 票同意，１票反对，无弃权票。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司董事会

２０１１年１１月３日

附：增补六届十四次董事会董事及独立董事人员简历：

王志伟，男，汉族，１９６１年１２月出生；王志伟先生自１９９４年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人并任公司董事长、总经理，还担任了中华全国工商业联合会金银珠宝商会第四届副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（ＴＣ３７４／ＷＧ２８）委员。

成钧，男，汉族，１９６３年１１月出生，理学学士，毕业于北京大学无线电电子学系无线电物理专业；１９８６年—１９８９年，在香港华润（集团）有限公司工作；１９８９年—１９９１年，香港运通有限公司（华润集团全资附属公司）工作；１９９１年—１９９４年，在港澳国际投资有限公司工作；１９９４年至今 ，任金溪电子系统（北京）有限公司董事长、北京金溪信息系统有限公司董事长。

陈学志，男，汉族，１９６８年９月出生，研究生，注册会计师，毕业于天津财经学院；１９９０年—１９９７年，在天津机床电器总厂财务部工作；１９９７年—１９９９年，任天津市祥云商厦财务经理；１９９９年—２００３年，任宁波一休有限公司天津分公司财务经理；２００３年—２００９年７月，任天津领先集团有限公司财务副总监；２０１０ 年３ 月—２０１１年９月，任吉林领先科技发展股份有限公司董事、财务总监。

谢以明，男，汉族，中共党员，１９６４年１０月出生，在职研究生，毕业于淮阴师范学院数学系；１９８６年—１９９４年３月，在江苏省金湖中学、黎城中学任教，先后任团委书记、副校长、党支部书记；１９９４年—２００４年，先后任海军三亚八一中学副校长、党委书记、校长；２００４年—２００７年，任北京敏特科技有限公司董事、总经理，２００７年１０月—２０１１年１０月，任中矿鑫华矿业股份有限公司投资部总监。

张金铸，男，汉族，中共党员，１９５５年５月５日出生，研究生，高级经济师。１９７２年９月—１９９０年９月任伊春市美溪区劳动工资科任科长、伊春市美溪区劳动局副局长；１９９０年９月—１９９７年１１月任伊春市乌马河区党委书记；１９９７年１１月—２００７年１月任伊春市林管局副局长、伊春市人民政府副市长，党组成员；２００７年１月—２００９年１月任伊春市委统战部部长；２００９年１月至今光明集团股份有限公司董事长，总经理。

胡左浩 男，汉族， １９６４年７月出生，经济学博士， 博士生导师，毕业于（日本） 京都大学经济学部经济学部经营学专业；１９８８年８月—１９９５年１０月任浙江大学工商管理学院讲师；２０００年８月—２００１年１０月任清华大学经管学院市场营销系助理教授；２００１年１１月—２００７年１１月任清华大学经管学院市场营销系副教授；２００７年１２月至今任清华大学经管学院市场营销系教授、博士生导师。任现职以来主要兼职：２００６年１１月任清华大学中国企业研究中心常务副主任；２００４年１０月至今任《营销科学学报》编委会委员；２００４年８月至今任浙江大学城市学院管理学院兼职教授；２０１０年至今任中国高校市场学研究会常务理事；２０１０年至美国今任市场营销协会（ＡＭＡ）会员；２０００年５月至今任美国国际经营学会（ＡＩＢ）会员；２００２年５月至２００８年５月任宁波波导股份有限公司（股票代码６００１３０）独立董事；２０１１年５月至今任宁波轿晨股份有限公司独立董事。

股票简称：ＳＴ光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－０５３

光明集团家具股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况：

为建立和完善“金叶”品牌的终端销售体系，强化对零售终端的管理和控制，提高公司“金叶”品牌的知名度和影响力，提升公司销售额和经营业绩，公司拟设立全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司（暂定名）作为“金叶”产品的品牌运营及销售总公司。拟设立的深圳金叶珠宝销售有限公司注册资本拟定为人民币２００００万元，光明集团家具股份有限公司以货币出资人民币２００００万元，占总出资额的１００％，经营范围拟定为：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺品的销售；贵金属饰品、珠宝首饰的、工艺品的回收、修理。

（２）本次对外投资已经于２０１１年１１月３日公司第六届十四次董事会

审议通过了关于《设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司》的决议，

同意９票，反对０票，弃权０票审议通过。

本次对外投资经公司董事会审议通过尚需提交股东大会审核。

（３）本次对外交易不构成关联交易。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司董事会

２０１１年１１月３日

证券代码：０００５８７ 　 证券简称：ＳＴ光明 　　　　 公告编号：２０１１－０５３

光明集团家具股份有限公司

关于第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会增加临时提案

暨召开第三十二次（２０１１年第二次

临时）股东大会补充通知的公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光明集团家具股份有限公司（以下简称：ＳＴ光明 ；股票代码 ：０００５８７ ）于２０１１年１０月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网刊登了《关于召开第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会的通知》，通知中股东大会会议时间定于２０１１年１１月２１日召开。日前公司收到控股股东深圳九五投资有限公司的《关于增加第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会临时提案的函》，现将有关临时提案的内容及第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会补充通知公告如下：

一、经控股股东深圳九五投资有限公司提议，公司第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会增加三项临时提案，分别：关于《设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司》的议案；关于《控股股东提请董事会免去董事》的议案；关于《增补六届董事会董事》的议案。

深圳九五投资有限公司持有公司２９．９５％股份，其提出其提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程、《上市公司股东规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将前述议案提交第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会审议。

二、现将召开公司第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会具体事项重新通知如下：

（一）、会议召开基本情况：

（１）会议时间：２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：００；

（２）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

（３）会议召集人：本公司董事会

（４）会议召开方式：现场表决

（二）、会议内容：

１、审议《公司注册资本变更的议案》；

２、审议《公司经营范围变更的议案》；

３、审议《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》；

４、审议《关于增补六届董事会董事的议案》；

５、审议《关于设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司的议案》。

（三）、出席会议人员：

１、 公司董事、监事和高级管理人员；

２、 截止２０１１年１１月１７日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

（四）、登记办法：

法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于２０１１年１１月１８日－－１１月１９日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（五）、其它事项：

１、 会议日程半天；

２、 参会者交通及食宿费自理；

３、联系地址：黑龙江省伊春市青山路１１８号

邮政编码：１５３０００

联系电话：０４５８－６１３５５８７

传　　真：０４５８－６１３５９９９

Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ０００５８７＠１６３．ｃｏｍ

联 系 人：王红霞　　　　　　　　　　　　　　　　

光明集团家具股份有限公司董事会

２０１１年１１月３日