证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０４０

福建七匹狼实业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本公司将于２０１１年１１月８日开市起复牌。

福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于２０１１年１１月３日以书面形式发出，并于２０１１年１１月７日上午在厦门市莲岳路１８９号武夷工贸６号楼厦门七匹狼服装营销有限公司二楼会议室召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。会议由周少雄董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件规定， 公司经自查认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）的条件。

此项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

１、发行股票的种类和面值

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币１元。

２、发行方式及发行时间

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次发行采用向特定对象非公开发行方式，公司将在中国证监会核准后６个月内择机发行。

３、发行数量

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次发行股票的数量不超过５３００万股，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行数量进行相应调整。

４、发行对象

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次发行对象为不超过１０名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。

５、定价基准日及定价原则

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（２０１１年１１月８日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即３４．２７元／股（发行底价）。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定最终发行价格。

６、认购方式

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

７、本次发行股票的限售期

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

８、滚存未分配利润的安排

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

９、上市地点

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

１０、募集资金用途

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次非公开发行拟募集资金总额不超过１８０，０００万元，全部用于投资建设“营销网络优化项目”。预期该项目建成后，新增营业面积１８０，０００平方米，项目达产后新增年销售规模约１４亿元。

该项目总投资为２０６，６１４ 万元，固定资产及相关装修费用投资额为１９３，６２３万元，铺底流动资金１２，９９１ 万元。项目建设期为３０个月。

本次募集资金净额低于项目所需投资总额的部分， 公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

１１、本次发行决议有效期

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

本次非公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

上述议案均需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次非公开发行方案最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

【预案内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

此项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

此项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

福建华兴会计师事务所有限公司对此出具了闽华兴所（２０１１）专审字Ｆ－００８号鉴证报告。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。

此项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

为高效、顺利地完成公司本次非公开发行股票的工作，依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股权大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

１、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行Ａ股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

２、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；

３、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

４、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；

５、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案；办理工商变更登记事宜；

６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

７、如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行调整；

８、提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行Ａ股股票有关的其他一切事宜。

９、本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。

此项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１１年１１月８日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月８日

证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０４１

福建七匹狼实业股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年１１月２３日（星期三）上午９：３０

网络投票时间：２０１１年１１月２２日－２０１１年１１月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月２２日１５：００ 至２０１１年１１月２３日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：厦门市思明区莲岳路１８９号武夷工贸６号楼二楼大会议室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年１１月１６日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截止２０１１年１１月１６日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、公司将于２０１１年１１月１８日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

２、关于公司非公开发行股票方案的议案

３、关于公司非公开发行股票预案的议案

４、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

５、关于公司前次募集资金使用情况的说明

６、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。

《福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１１年１１月８日《中国证券报》、《证券时报》；《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》以及《关于前次募集资金使用的说明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１１月２２日（星期二），上午８：３０至１７：００；

２、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅 联系电话：０５９５－８５３３７７３９

传 真：０５９５－８５３３７７６６ 邮政编码：３６２２５１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年１１月２２日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１１月２２日１７点前到达本公司为准）

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月２３日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２０２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表 ：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为１００，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

Ａ 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

Ｂ 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“七匹狼”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

备注：其他议案也可分项单独表决

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月２２日１５：００ 至２０１１年１１月２３日１５：００ 期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月８日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案三：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案四：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案五：《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。