证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１１－４５号

北大国际医院集团

西南合成制药股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十九次会议于２０１１年１１月７日以现场方式召开。会议通知于２０１１年１１月１日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事６名，出席董事５名，委托出席董事１名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司董事聘任的议案》

公司董事会拟聘任黄璘先生、谢云先生、赵永凯先生为公司第六届董事候选人。

该议案需经公司第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。

二、《关于公司经营班子、审计委员会委员调整的议案》

经董事长提名，聘任黄璘先生为公司ＣＥＯ，聘任赵永凯先生为审计委员会委员。

经ＣＥＯ提名，聘任谢云先生为公司ＣＯＯ，聘任苏胜强为公司副总裁，聘任刘登汉为公司副总裁。

同时，公司对内部管理机构设置做相应调整。

表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。

三、《关于调整 ２０１１ 年度日常关联交易额度的议案》

因本公司现已完成发行股份购买北大国际医院集团有限公司持有的北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）１００％股权，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了验资报告（天健正信验（２０１１）综字第０３００６８ 号）。根据《企业会计准则》，北医医药于２０１１年９月３０日起被纳入合并范围，故导致公司２０１１年９月３０日起的日常关联交易方及金额较预测发生变动。

因该议案为关联交易，关联董事李国军、易崇勤、黄平回避表决。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

（内容详见公告２０１１－４６）

四、《关于修改＜公司章程＞的议案》

为使公司顺利的与国际接轨，朝着国际化迈进，公司现设ＣＥＯ一职，设ＣＯＯ一职，并对原总经理及其他高级管理人员范围和职能进行重新诠释。根据《公司法》、《证券法》及其他相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

该议案需提交公司第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。

（内容详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。

（内容详见公告２０１１－４７）

附：

黄璘，男，１９７９ 年出生，本科，历任西南合成制药股份有限公司进出口部经理， 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司国际业务总监；北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司常务副总经理。经核查，黄璘先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

谢云，男，１９７２ 年出生，本科，中共党员，高级工程师；历任重庆大新药业股份有限公司车间技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理，西南合成医药集团有限公司副总裁。经核查，谢云先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

赵永凯，男，１９７１ 年出生，ＥＭＢＡ，中共党员，注册会计师，历任北京制呢厂财务科科长，山东国安信息产业有限责任公司财务总监，北大方正集团有限公司财务管理部高级经理，重庆大新药业股份有限公司副总经理；现任西南合成医药集团有限公司副总裁；经核查，赵永凯先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

苏胜强，男，１９７２ 年出生， 历任西南合成制药股份有限公司一分厂厂长助理、二分厂副厂长、厂长、总经理助理，西南合成制药股份有限公司副总经理；西南合成医药集团副总裁。经核查，苏胜强先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

刘登汉，１９６２年出生，研究生学历，历任西南合成制药厂技术员、制剂销售处处长、西南合成制药股份有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理；北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司原料销售部部长、营销总监。经核查，刘登汉先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一一年十一月七日

证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１１－４７号

关于召开２０１１年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位董事：

根据公司章程的有关规定，提议召开公司２０１１年第四次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、会议时间：２０１１年１１月２４日上午１０：００ 时，会期半天。

二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１８楼未名湖会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议主要议程：

１、审议《关于公司董事聘任的议案》；

２、审议《关于增补监事的议案》；

３、审议《关于调整２０１１年度日常关联交易额度的议案》；

４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》．

五、出席会议对象：

１、截止２０１１年１１月１８日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次临时股东大会及参加表决；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会邀请的其他人员。

六、会议登记事项：

１、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：２０１１年１１月２１日至１１月２２日，上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

七、注意事项：

１、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

２、联络方式

联系人：熊郁柳

地 址：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１９楼

邮政编码：４０１１２１

电 话：０２３－６７５２５３６６

传 真：０２３－６７５２５３００

附：授权委托书

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二Ｏ一一年十一月七日

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会。表决指示：

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１１－４８号

北大国际医院集团

西南合成制药股份有限公司

第六届第十三次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届第十三次监事会会议，于２０１１年１１月７日在重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１８楼未名湖会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了

一、《关于增补监事的议案》

公司监事会提议，增补严苹为公司监事候选人。

表决情况如下：同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案需经公司第四次临时股东大会审议通过。

附：

严苹，女，１９８３？年出生，大专，历任重庆西南合成制药有限公司行政主管，西南合成制药股份有限公司行政部副经理，西南合成医药集团有限公司集团办公室总经理。经核查，严苹最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前持有我公司股票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

监事会

　　　　　　 二○一一年十一月七日