证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）依据深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》；

　　为此，公司于2011年9月23日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展内控规则自查活动的议案》和《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划议案》。公司董事会审议通过上述议案后，已将自查结果于2011年9月24日登载在《中国证券报 》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，承诺于2011 年10月31 之前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　通过整改，公司2011年11月4日收到公司与主办券商招商证券股份有限公司于2011年10月28日签署的《委托代办股份转让协议》。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月七日