证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2011年11月3日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第六次会议（临时会议）的通知，并于2011年11月4日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2012年1月1日起，立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户服务。

　　鉴于上述情况，公司在事先取得独立董事一致同意后将本议案提交董事会审议。公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司2011年度财务审计工作。公司董事会同意更换会计师事务所，2011年度的审计工作由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

　　该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十一月四日