证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2011年10月27日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

　　一、审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司更改募集资金专项账户的议案》。

　　依据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金项目及实施方案，募投项目"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目"将由公司向控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）增资并由银禧工塑具体实施，两个募投项目投资金额为13037.27万元。公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，本次向银禧工塑增资以完成"节能灯具专用改性塑料技术改造项目"及"无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目"两个募投项目所涉及的募集资金，由银禧工塑在招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别开设银行专户进行管理。

　　现因公司业务需要，决定将上述两个募投项目募集资金银行专户由招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行全部更换为中信银行股份有限公司东莞分行。

　　账户开设完毕后，公司、银禧工塑、保荐机构东莞证券有限责任公司将与中信银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金四方监管协议》。募集资金存入专户后，银禧工塑可以不同期限的定期存单方式在中信银行股份有限公司东莞分行存放募集资金。银禧工塑承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以定期存单的方式续存，银禧工塑存单不得向任何第三方质押。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司重大信息内部报告与保密管理制度>的议案》。

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司重大信息内部报告与保密管理制度》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东银禧科技股份有限公司董事会

　　2011年11月7日