证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2011年11月7日 上午8：30

　　2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司西会议室

　　3.召开方式：

　　本次会议采取现场投票方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：张增光

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　大会实到股东及委托代理人6人，共持有公司股份74,547,366股，占公司总股本227,000,000股的32.84%。

　　2.外资股东出席情况：

　　公司未发行境内、外上市外资股。

　　3.本公司全体董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席（出席）会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票方式。

　　表决通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

　　该项议案关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决，其他股东表决情况如下：

　　表决情况：同意6,668,945股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％。

　　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：荣姗姗 、王薇

　　3.综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月7日