证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ＳＴ 华控 公告编号：２０１１－４９

重庆华智控股股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十三次会议于２０１１年１０月３１日以电子邮件的方式发出通知，于２０１１年１１月７日在杭州华立仪表集团股份有限公司７楼７１１会议室召开，公司七名董事全部参与表决，其中独立董事张鹏先生委托独立董事辛金国先生代为出席会议并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议通过以下议案：

一、《关于公司注册地址变更的议案》

鉴于公司自２０１０年１０月进行资产重组以后，电能表制造业务成为公司的主要经营业务，而公司的电能表制造、研发基地主要集中在杭州。为强化公司内部规范运作，方便广大投资者以及公司的日常经营活动，公司董事会同意将公司注册地址由“重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号”变更为“浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园”（以工商行政管理机关最终核准地址为准）；同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

本议案还需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

二、《关于公司名称变更的议案》

根据公司发展需要，为方便投资者以及公司的日常经营管理活动，公司董事会同意将公司名称由“重庆华智控股股份有限公司”变更为“浙江华智控股股份有限公司”。（以工商行政管理机关最终核准名称为准）；同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

本议案还需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

三、《关于修改公司＜章程＞的议案》

根据前面两个议案内容，对公司《章程》第四条“公司名称”和第五条“公司注册地址”进行相应修改。《章程》修改内容以工商行政管理机关最终核准《章程》为准；同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

原 第四条公司注册名称：重庆华智控股股份有限公司

Ｈｕａｚｈｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ （Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ） Ｃｏ Ｌｔｄ

修改为： 第四条 公司注册名称：浙江华智控股股份有限公司

Ｈｕａｚｈｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ （Ｚｈｅｊｉａｎｇ） Ｃｏ Ｌｔｄ

原 第五条公司住所：重庆市北碚区童家溪同兴园区一路８号。

邮政编码：４００７００

修改为：第五条公司住所：浙江省杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园。

邮政编码：３１００２３

本议案还需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

四、《关于聘任李帅红女士担任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监余晓利女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务的请求，公司董事会同意聘任李帅红女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

五、《关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的议案》

决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开２０１１年度第三次临时股东大会。现场会议时间：２０１１年１１月２４日（星期四）下午１３：３０；现场会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室。会议股权登记日：２０１１年１１月１８日。详细内容见公司２０１１－５０号《召开２０１１年第三次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

　　　　 ２０１１年１１月７日

附：李帅红女士简历：

李帅红：女，１９７８年８月出生，本科学历，高级会计师，中共预备党员。历任天津万联涉外别墅开发有限公司实习会计；杭州崇舜化学有限公司出纳，审计，国际会计，财务负责人；杭州高科工贸有限公司财务负责人；杭州联生绝缘材料有限公司运营总监兼财务负责人。现任公司子公司华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资财部部长。

证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ＳＴ华控 公告编号：２０１１－５０

重庆华智控股股份有限公司

召开２０１１年第三次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：２０１１年第三次临时股东大会

２、股东大会的召集人：经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第二十三次会议审议通过召开此次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１１年１１月２４日（星期四）下午１３：３０

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１１年１１月２３日下午３：００－１１月２４日下午３：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１１月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的鉴证律师。

７、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室

二、会议议题：

１、审议《关于公司注册地址变更的议案》

２、审议《关于公司名称变更的议案》

３、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》

以上议案内容刊登于 ２０１１年１１月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、登记地点：重庆市渝北区红锦大道３２号总商会大厦２１楼８号

３、登记时间：２０１１年１１月２１日－２３日９：３０－１６：３０

４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６０７

２、投票简称：“华控投票”。

３、投票时间： ２０１１年１１月２４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；３．００元代表议案３。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１１月２３日下午３：００－２０１１年１１月２４日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：熊波

联系电话：０２３－６８２６９９１１ ６８２６９９００（传真）

电子邮箱：ｃｑ．ｈｕａｚｈｉｈｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司六届二十三次董事会会议决议。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年１１月８日

附： 授权委托书

本人（本单位）作为重庆华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年第三次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

１、《关于公司注册地址变更的议案》（赞成、反对、弃权）票；

２、《关于公司名称变更的议案》（赞成、反对、弃权）票；

３、《关于修改公司＜章程＞的议案》（赞成、反对、弃权）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注１：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。