证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无否决提案的情况；

　　一、会议召开和出席情况

　　东港安全印刷股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日，在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举行。

　　现场会议于2011年11月10日14：30在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年11月9日-11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月9日下午3:00至2011年11月10日下午3:00的任意时间。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计15名，代表有效表决权的股份总数79,972,823股，占公司股份总数的63.263%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人 ,代表有效表决权的股份数为79,546,785股,占公司股份总数的62.926%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表10人，代表有效表决权的股份数为426,038股，占公司股份总数0.337%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场表决、网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

　　1、以79,547,385 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.468%)赞成、425,438股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.532%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　2、以79,547,385 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.468%)赞成、425,438股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.532%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　3、以79,547,385 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.468%)赞成、425,438股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.532%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<对外担保制度>的议案》。

　　以上三项议案详情，详见2011年10月18日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十二次会议公告》

　　4、以79,550,385股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.472%)赞成、422,438股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.528%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　议案详情见2011年10月18日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、东港安全印刷股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东港安全印刷股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月10日