证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 编号：临２０１１－０６１

特变电工股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间为：２０１１年１１月１０日北京时间１４：００

２、网络投票时间为：２０１１年１１月１０日北京时间９：３０—１１：３０

２０１１年１１月１０日北京时间１３：００—１５：００

３、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室。

４、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。

６、会议主持人：公司董事长张新因出差原故不能主持本次会议，公司过半数董事推举陈伟林董事主持本次股东大会会议。

７、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会：

１、参加现场会议的股东及股东代理人共１３人，代表股份５５９，８６６，５５１股，占公司总股本２，６３５，５５９，８４０股的２１．２４％；

２、参加网络投票的股东共４２３人，代表股份８６，９２６，１６５股，占公司总股本２，６３５，５５９，８４０股的３．３０％。

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司２０１１年第四次临时股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《特变电工股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

根据表决结果，本次股东大会审议的议案获通过。

四、律师见证情况

公司２０１１年第四次临时股东大会由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一一年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二〇一一年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

１、公司２０１１年第四次临时股东大会决议。

２、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一一年第四次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

２０１１年１１月１０日

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 公告编号：临２０１１－０６０

特变电工股份有限公司关于

２０１１年度第三期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年９月９日，中国银行间市场交易商协会接受了公司１９亿元中期票据注册。

２０１１年１１月９日，公司发行了２０１１年度第三期中期票据（简称：１１特变ＭＴＮ３，代码：１１８２３１４），实际发行总额为５亿元人民币，期限３年，每张面值为人民币１００元，票面利率为５．９８％，计息方式为固定利息。２０１１年１１月１０日，资金已全部到账。

特此公告。

特变电工股份有限公司

２０１１年１１月１０日

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 公告编号：临２０１１－０５９

特变电工股份有限公司

关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年４月２５日、２０１１年５月１１日，经公司六届十次董事会会议、公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金９．５亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年１１月１０日，公司、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司已分别将用于补充流动资金的募集资金共计９．５亿元全部归还至相应的募集资金专户。截止２０１１年１１月１０日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

特变电工股份有限公司

２０１１年１１月１０日