证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2011-023

　　罗莱家纺股份有限公司

　　关于召开2011年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据罗莱家纺股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司董事会定于2011年11月26日召开2011年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召集人：罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

　　二、会议时间：2011年11月26日（星期六）上午9:00

　　三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

　　四、会议审议事项：

　　1、审议《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》。

　　2、审议《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。

　　以上内容详见2011年11月11日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、召开方式：现场投票表决。

　　六、出席对象：

　　（1）截至2011年11月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　七、登记办法：

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年11月18日-11月21日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30（公休日除外）。

　　3、登记地点：罗莱家纺股份有限公司证券部。

　　八、其他事项

　　会议联系方式：

　　联系人：苏小云

　　电 话：0513-85985651

　　传 真：0513-85928103（传真函上请注明"股东大会"字样）

　　地 址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号罗莱家纺股份有限公司证券部

　　2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月十一日

　　证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2011-022

　　罗莱家纺股份有限公司

　　第二届董事会

　　第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次（临时）会议通知于2011年11月7日以电子邮件方式发出。会议于2011年11月10日书面和通讯结合的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议；会议由薛伟成主持，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于提名推荐董事人选的议案》

　　表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　会议根据公司控股股东的提名推荐，龚觉非先生为第二届董事会董事人选。

　　龚觉非先生简历见附件。

　　独立董事对本次董事候选人的提名发表了"同意"意见，其具体内容登载于2011年11月11日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　根据总裁薛伟斌先生提名，聘任董事陶永瑛女士任公司副总裁（兼）。

　　陶永瑛女士的简历见附件。

　　独立董事对本次公司聘任高管人员发表了"同意"意见，其具体内容登载于2011年11月11日的巨潮资讯网。

　　上述两项议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　三、审议通过了《关于公司股东提名推荐监事人选的议案》。

　　表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　按照《公司章程》的规定，公司持股3%以上的股东南通众邦投资管理有限公司提名推荐瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　瞿庆峰先生简历见附件。

　　本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

　　《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》登载于2011年11月11日的巨潮资讯网、《证券时报》。

　　特此公告。

　　罗莱家纺股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月十一日

　　附件：

　　一、董事候选人龚觉非先生简历：

　　龚觉非，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册税务师、会计师。1996年8月起，历任江苏苏豪国际集团分公司财务经理、投资公司董事会秘书；CP HOLDING LTD中国区投资部经理；绿谷（集团）有限公司投资总监；大亚科技集团有限公司战略投资部经理；2007年3月起加入本公司曾任董事长助理，现任投资总监。兼任湖南云锦集团股份有限公司董事。

　　南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。龚觉非持有南通众邦投资管理有限公司股份0.5%。除此之外，龚觉非与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　龚觉非没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

　　二、聘任高管陶永瑛女士简历：

　　陶永瑛女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现任上海罗莱投资控股有限公司董事、南通众邦投资管理有限公司董事。

　　南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。陶永瑛持有南通众邦投资管理有限公司股份30.54%。陶永瑛为公司副董事长兼总裁薛伟斌之妻，现任公司董事。

　　陶永瑛女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

　　三、监事候选人瞿庆峰先生简历：

　　瞿庆峰，1976年12月出生，大专学历。1998年至今在本公司工作，现任产供中心副总监。

　　瞿庆峰与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　瞿庆峰没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。

　　证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2011-021

　　罗莱家纺股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　因工作调整，公司监事会于近日收到监事王梁先生提交辞去监事的辞职报告。王梁先生辞去监事后其在公司的其他职务不变。

　　由于王梁先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，王梁先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司持股3%以上的股东或监事会将尽快提名新的监事候选人，提请股东大会选举。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十日