证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１８

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于２０１１年１１月７日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年１１月９日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：

１、同意《关于设立全资子公司开发贵州太平河休闲度假旅游区项目的议案》；

公司与贵州省铜仁地区江口县人民政府达成了开发贵州太平河休闲度假旅游区的合作意向，确定了公司为太平河休闲度假旅游区的唯一开发商。

太平河休闲度假旅游区位于贵州太平河省级风景名胜区内。该风景名胜区地处贵州省铜仁地区江口县东北部、梵净山东南山脚下的太平河流域，是梵净山旅游资源的重要组成部分。太平河发源于梵净山，从梵净山脚流到江口县城，全长３０千米，流域两岸生态环境优良，星罗棋布着大大小小不同民族的村寨。

太平河休闲度假旅游区项目规划范围位于太平河流域上游熊家坝至关庄区段，南北全长７千米，面积约２０平方公里，是太平河流域内生态环境保护最好，旅游资源最集中的核心区域。区内丰富的山、水、林、寨、田、俗等高品质休闲旅游资源，具备了较高的开发价值。

公司将以“梵天净土、骑行天堂”为项目主题，充分利用区域内优美的山水田园景观环境和气候特点，结合梵净山区域的人文氛围，分阶段建设具备地区特质的多层次观光游、体验游及高端度假等休闲旅游产品体系，把梵净山——太平河区域打造成为中国西南部著名的集观光、休闲度假于一体的旅游目的地。

同意公司投资人民币１，０００万元设立项目公司“贵州三特太平河旅游开发有限公司”（暂定名），具体负责太平河休闲度假旅游区项目的开发，并启动项目开发前期工作（可研、规划、勘探及区内其他准备工作）。

本次设立项目公司不涉及关联交易，资金来源于自有资金，其投资规模在董事会审批权限内。

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、同意《关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的议案》；

同意公司按４６．８３６％的持股比例为湖北柴埠溪旅游股份有限公司本次申请５，５００万元８年期固定资产银行贷款分担２，５７５．９８万元借款本金及其相应息费的保证责任担保，同时湖北柴埠溪旅游股份有限公司为本公司提供相应保证责任反担保。

同意９票，反对０票，弃权０票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为参股公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月１１日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１９

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称“柴埠溪公司”）拟向中国农业银行五峰县支行申请８年期固定资产借款５，５００万元，用于柴埠溪景区索道项目投资建设，公司按持股比例对其中２，５７５．９８万元借款及其相关息费提供保证担保。柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保。

２０１１年１１月９日，公司第八届董事会第四次临时会议审议了《关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的议案》，全体董事一致同意公司为柴埠溪公司借款中的２，５７５．９８万元本金及其相关息费提供保证担保，并由柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

１． 柴埠溪公司成立于２００２年６月６日；注册地为：湖北宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇曹家坪村；法定代表人为张路生；注册资本１４，０００万元。

该公司主营业务为旅游资源开发及经营、酒店投资及管理。本公司持有其４６．８３６％的股份。

２． 柴埠溪公司截至２０１１年９月３０日未经审计的资产及效益情况

单位：万元

三、担保的主要内容

柴埠溪公司申请８年期固定资产贷款５，５００万元。本公司按持股比例为柴埠溪公司２，５７５．９８万元借款本金及其相关息费提供保证担保。

四、董事会意见

１． 柴埠溪公司为本公司参股公司。本公司派出总经理，具体负责该公司的开发建设和经营管理。本公司对该公司具有较强控制力度。

２． 该公司目前尚在建设期，仅有局部景点对外经营，效益不明显。公司认为柴埠溪旅游景区发展前景较好，柴埠溪公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

３． 柴埠溪公司全体股东按持股比例分别承担保证担保责任，担保义务是公平、对等的。

４． 柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保，降低了公司担保风险，符合公司对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的５．９３％。截至本次担保前，公司累计对外担保（全为对控股子公司担保）余额为６，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的１４．９８％；本次担保后，公司累计对外担保余额为９，０７５．９８万元，占公司最近一期经审计净资产的２０．９１％。公司担保均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月１１日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－２０

武汉三特索道集团股份有限公司

关于全资子公司参股投资的“庐山

五老峰旅游发展有限公司”清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１０年６月２日、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于合作投资庐山五老峰缆车项目的议案》（见２０１０年６月４日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公司第八届董事会第四次会议决议公告），同意由全资子公司庐山三叠泉缆车有限公司（以下简称三叠泉公司）与庐山旅游发展股份有限公司（以下简称庐山旅游公司）、九江海粤五老峰开发有限公司（以下简称海粤公司）共同以现金出资５，０００万元人民币，组建“庐山五老峰缆车有限公司”投资五老峰缆车项目。其中，庐山旅游公司出资２，１５０万元，占比４３％；海粤公司出资２，１００万元，占比４２％；三叠泉公司出资７５０万元，占比１５％。

２０１０年９月６日，庐山五老峰旅游发展有限公司（核准后名称）正式设立，注册资金为５，０００万元整，实收资本为人民币１，０００万元整。实收资本中，庐山旅游公司出资４３０万元，占比４３％；海粤公司出资４２０万元，占比４２％；三叠泉公司出资１５０万元，占比１５％。公司成立后，因五老峰有轨缆车观光项目申报未获批准，庐山五老峰旅游发展有限公司于２０１１年７月１３日召开临时股东会，决议注销公司，停止项目实施，并于２０１１年１０月清算结束。

根据清算结果，三叠泉公司按比例承担前期费用２９，４１３．８５元，其余实际出资如数退回。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１１日