证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于完善法人治理和内控机制的建立，上市前公司董事会和股东大会已审议通过了18个管理制度，具体情况见下：

　　一、公司于2010年8月18日召开爱康科技创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了以下11 个制度：

　　1. 《股东大会议事规则》

　　2. 《董事会议事规则》

　　3. 《监事会议事规则》

　　4. 《关联交易决策制度》

　　5. 《对外担保决策管理制度》

　　6. 《独立董事工作细则》

　　7. 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

　　8. 《董事会审计委员会工作制度》

　　9. 《董事会战略委员会工作制度》

　　10.《董事会提名委员会工作制度》

　　11.《投资决策管理办法》

　　二、公司于2010年8月18日召开第一届董事会第一次会议，会议通过了以下3个制度：

　　1. 《总经理工作细则》

　　2. 《董事会秘书工作细则》

　　3. 《内部审计管理制度》

　　三、公司于2010年11月25日召开第一届董事会第三次会议，会议通过了3个制度：

　　1. 《信息披露管理制度》

　　2. 《募集资金使用管理制度》

　　3. 《投资者关系管理制度》

　　4. 《重大信息内部报告制度》

　　以上18 个制度的具体内容于2011 年11月10日在公司的指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布，供广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十日