证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０３６

福建圣农发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１１年１１月１０日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于２０１１年１１月７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名陈榕女士为公司董事候选人的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

因张琼女士已于２０１１年１１月７日辞去公司第二届董事会董事职务，目前公司董事会空缺一名董事。公司董事会提名委员会经充分调查了解陈榕女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《中华人民共和国公司法》、《福建圣农发展股份有限公司章程》等规定的担任本公司董事的条件。经征求陈榕女士的意见，陈榕女士表示愿意担任本公司的董事。

根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名陈榕女士为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。陈榕女士经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至第二届董事会任期届满之日止。

陈榕女士简历如下：陈榕女士，女，１９７０年１０月出生，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；２００１年进入本公司，现任本公司副总经理、财务总监，本公司控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份９４５，９２０股，占本公司现有股本总额９１，０９０万股的０．１０％陈榕女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈榕女士不存在《中华人民共和国公司法》、《福建圣农发展股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受过中国证监会处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。

陈榕女士当选为第二届董事会董事后，公司董事兼任高管的人数未超过公司董事人数的二分之一，符合有关规定。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

目前公司年出栏和屠宰肉鸡产能已经超过１亿羽，公司非公开发行股票募投项目（“年新增９，６００万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”）将在２０１２年建成完工，届时公司年出栏和屠宰肉鸡产能将达到１．９２亿羽。尽管如此，公司产量占全国白羽肉鸡总量比例仍旧甚微。同时，由于公司客户尤其肯德基、麦当劳需求的不断增加，公司市场前景十分广阔。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽市场，增加公司的利润增长点，同时为推进公司实现区域布局的发展战略，提升公司的综合竞争力，经公司管理层讨论，并经公司董事会战略委员会研究，公司拟在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目，项目建设内容包括种鸡场、肉鸡场及饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂、运输车队等配套工程，项目总投资额约为２７亿元人民币左右（总投资额最终以公司董事会制定的投资方案为准）。为了确保上述投资计划能够顺利、高效地进行，公司提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

１、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，审慎选择项目实施地点，制定公司在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目的具体方案；

２、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目的选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

３、择机实施上述投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

４、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

５、制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施，包括但不限于筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等；

６、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》（中国证监会令第４９号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司董事会认为公司符合现行法律、法规、规范性文件规定的公司债券发行条件。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》（中国证监会令第４９号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司董事会同意公司公开发行公司债券，具体方案如下：

１、发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币１４亿元（含１４亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

２、向公司股东配售的安排

本次公开的发行公司债券不向公司股东配售。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

３、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

４、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

５、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于优化公司负债结构和补充营运资金。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

６、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

７、本次决议的有效期

本次发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起２４个月内有效。在公司股东大会审议通过本议案之日起２４个月内，若公司发行公司债券的申请获得中国证监会的核准，则本次发行公司债券的决议有效期自动延长至中国证监会核准公司发行公司债券之日起２４个月期满之日止。

表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。本次发行公司债券尚需经中国证监会核准。

五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

为确保本次公司债券发行及上市工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次发行公司债券及上市的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：

１、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、是否附加上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

２、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

４、签署、呈报、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、担保协议、上市协议、各种公告及其他法律文件），并依法进行信息披露；

５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券在证券交易所的相关上市事宜；

６、如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。

本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定，公司提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

１、不向公司股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：８票赞成，０票反对，０票弃权。

公司董事会决定召开２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议的召开时间为２０１１年１１月２９日下午１４：００，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２８日下午１５：００至２０１１年１１月２９日下午１５：００期间的任意时间。

本次股东大会会议的议题如下：

１、审议《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》；

２、审议《关于公司拟在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》；

３、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

４、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》的下列事项：

（１）发行规模；

（２）向公司股东配售的安排；

（３）债券期限；

（４）债券利率；

（５）募集资金用途；

（６）承销方式；

（７）本次决议的有效期。

５、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

６、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（１）截至２０１１年１１月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）公司董事、监事和高级管理人员。（３）公司聘请的律师。（４）公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○一一年十一月十一日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０３７

福建圣农发展股份有限公司

关于召开２０１１年第三次

临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１１月２９日下午１４：００。

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２８日下午１５：００至２０１１年１１月２９日下午１５：００期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１１年１１月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》；

２、《关于公司拟在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》；

３、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

４、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》的下列事项：

４．１发行规模；

４．２向公司股东配售的安排；

４．３债券期限；

４．４债券利率；

４．５募集资金用途；

４．６承销方式；

４．７本次决议的有效期。

５、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

６、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

（三）上述议案的相关内容，已于２０１１年１１月１１日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１１月２４日－２０１１年１１月２５日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２９９；投票简称：圣农投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展２０１１年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月２８日下午１５：００至２０１１年１１月２９日下午１５：００期间的任意时间。

３、注意事项：

（１）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的，以第一次投票为准；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（３）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：３５４１００

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（０５９９）７９５１２４２

联系传真：（０５９９）７９５１２４２

五、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０３８

福建圣农发展股份有限公司

关于公司拟在异地投资建设年产

１．２亿羽肉鸡工程

及配套项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

１、本投资计划目前尚处于意向性阶段，存在不确定性。

２、本投资计划拟投资建设的项目尚未进行详细的可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等审批程序，存在不确定性。

３、本投资计划为公司的投资意向，尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会提示广大投资者：该项目存在不确定性，请注意风险。

一、对外投资计划概述

随着我国国民经济的持续发展，人们对安全、营养的优质鸡肉需求正在增加；随着我国城市化的发展，人们生活节奏的变化，方便、快捷、卫生的快餐饮食消费正在持续增加，鸡肉消费比重正在提高；同时，以自给自足为特征的散户饲养的比例越来越少，以市场化为导向的工业化集中饲养正在成为肉鸡供应的主要来源。这为我国肉鸡行业的发展以及本公司产能的扩大奠定了稳定的市场基础和广阔的发展前景。

目前公司年出栏和屠宰肉鸡产能已经超过一亿羽，公司非公开发行股票募投项目（“年新增９，６００万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”）将在２０１２年建成完工，届时公司年出栏和屠宰肉鸡产能将达到１．９２亿羽。尽管如此，公司产量占全国白羽肉鸡总量比例仍旧甚微。同时，由于公司客户尤其肯德基、麦当劳需求的不断增加，公司市场前景十分广阔。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽市场，增加公司的利润增长点，同时为推进公司实现区域布局的发展战略，提升公司的综合竞争力，经公司管理层讨论，并经公司董事会战略委员会研究，公司拟在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目，项目建设内容包括种鸡场、肉鸡场及饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂、运输车队等配套工程，项目总投资额预计为２７亿元人民币左右（总投资额最终以公司董事会制定的投资方案为准）。

二、关于此次投资计划的授权

该项对外投资计划已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。同时，为了确保上述投资计划能够顺利、高效地进行，公司已提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

１、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，审慎选择项目实施地点，制定公司在异地投资建设年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目的具体方案；

２、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目的选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

３、择机实施上述投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

４、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

５、制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施，包括但不限于筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等；

６、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜。

该投资计划及授权尚需公司股东大会批准方可生效执行。

三、其他事项

公司将在股东大会批准该项投资计划后组织相关人员前往拟投资地开展实质性考察。

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○一一年十一月十一日