证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量１３０，８３８股，占总股本的０．０２％；

２、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年 １１月 １４日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案要点：

本公司股权分置改革方案为：公司非流通股股东以持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每１０ 股获送１．２５ 股，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

本公司股权分置改革于２００６年２月２２日经公司股权分置改革相关股东会审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：２００６年３月２８日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年 １１月１４日。

２、本次限售股份实际可上市流通数量１３０，８３８股，占总股本的０．０２％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司发表意见如下：

本次中百集团部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则。

七、第一大股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司第一大股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□是 √ 否；

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十日