证券时报多媒体数字报

　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-024

　　天地源股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年11月9日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　关于天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请委托贷款的议案。

　　根据经营发展需要，为保证公司全资子公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称"天津天地源"）项目的顺利开发建设，同意天津天地源向金融机构申请委托贷款，委托贷款规模不超过1亿元，期限为18个月，年化资金成本不超过13.5%。公司为该笔贷款提供不可撤销连带责任保证。

　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

　　特此公告

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十一日

　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-025

　　天地源股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·被担保人名称：天津天地源置业投资有限公司

　　·本次担保数量：1亿元人民币

　　·本次无反担保措施

　　·对外担保累计数量：15.75亿元人民币

　　·截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述：

　　天地源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请委托贷款的议案》，同意天津天地源置业投资有限公司（以下简称"天津天地源"）向金融机构申请委托贷款，委托贷款规模不超过1亿元，期限为18个月，年化资金成本不超过13.5%。公司为该笔贷款提供不可撤销连带责任保证。

　　根据公司第六届董事会第十六次会议、公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度对外担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司2011年度计划新增不超过25亿元的额度范围，故本项议案不须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　天津天地源系天地源股份有限公司下属控股100%的子公司，成立于2005年7月，注册资金2亿元，以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、商品房销售代理、房屋中介等业务。公司总资产105,539.20万元、净资产21,306.01万元、负债总额84,233.19万元，2011年1-9月净利润为3,221.50万元。

　　三、董事会意见：

　　根据经营发展需要，为保证天津天地源项目的顺利开发建设，同意天津天地源向金融机构申请委托贷款，委托贷款规模不超过1亿元，期限为18个月，年化资金成本不超过13.5%。公司为该笔贷款提供不可撤销连带责任保证。

　　四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：

　　本公司累计对外担保总额为15.75亿元人民币，无逾期担保。

　　五、备查文件：

　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十一日