证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-042

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议，于2011年11月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月10日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让控股子公司武汉胜力科技有限公司股权的议案》。

　　同意公司转让控股子公司武汉胜力科技有限公司51%的股权，具体方案如下：

　　(一)基本情况：

　　1. 武汉胜力成立于2006年3月31日，注册资本300万元，法定代表人高玉根，住所武汉经济技术开发区民营科技工业园南区6号。武汉胜力主要从事冲压件、电器及结构件、检点配件、塑胶件、汽车配件、电子产品、低压电器、模具、五金配件、金属材料的研发、生产、销售业务。公司持有武汉胜力51%的股权，贾伟民、贾白男、贾伟强分别持有武汉胜力19.6%、 14.7%、14.7%的股权。

　　2. 截至2011年9月30日，武汉胜力总资产771.93万元，净资产568.27万元， 2011年1-9月份实现营业收入1199.32万元，净利润-30.92万元（以上财务数据未经会计师事务所审计）。

　　(二)实施方案：

　　1、公司将所持的武汉胜力的51%的股权转让给武汉胜力的其他股东或新股东，转让价格按2011年9月份武汉胜力净资产计算，转让后公司不再持有武汉胜力的股权。

　　2、公司与受让方不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。

　　3、授权公司管理层办理具体相关事宜。

　　二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供流动资金贷款信用担保，担保金额为不超过5,000万元人民币的等值外币，占公司2010年经审计的净资产比例为3.93%。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　　截止2011年9月30日，胜利科技（波兰）有限公司的资产总额为20919.58万元，负债为14371.91万元，资产负债率为68.70%，2011年1-9月份营业收入20777.78万元，实现利润总额1790.64万元，净利润1529.41万元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　授权公司管理层办理具体相关事宜。

　　（详见第2011-043号公告--《关于对外担保的公告》）

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月10日

　　证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-043

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据下属公司的实际情况，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供流动资金贷款信用担保，担保金额为不超过5,000万元人民币的等值外币，占公司2010年经审计的净资产比例为3.93%。

　　本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　　本次担保需经外汇管理机构的批准。

　　二、被担保方的基本情况

　　被担保人名称：胜利科技（波兰）有限公司

　　成立日期 ：2007年4月27日

　　法定代表人 ：章海龙

　　注册资本 ：500万波兰币

　　主营业务 ：从事塑胶结构件、Base、模具的研发、生产和销售。

　　截止2011年9月30日，胜利科技（波兰）有限公司的资产总额为20919.58万元，负债为14371.91万元，资产负债率为68.70%，2011年1-9月份营业收入20777.78万元，实现利润总额1790.64万元，净利润1529.41万元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　公司持有胜利科技（波兰）有限公司100％的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供流动资金贷款信用担保，担保金额为不超过5,000万元人民币的等值外币。

　　公司目前尚未签署具体的担保协议，公司将根据实际担保情况另行公告协议内容。

　　三、董事会意见

　　1、担保原因

　　为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第二届董事会第四次会议审议，董事会认为：公司为胜利科技（波兰）有限公司提供金额为不超过5,000万元人民币的等值外币，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，盈利能力强，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供流动资金贷款信用担保，担保金额为不超过5,000万元人民币的等值外币。并授权公司管理层办理具体事宜。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　包含本次担保后，截止到2011年11月10日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为16100万元（其中对全资子公司担保额度为11000万元，对控股子公司担保额度5100万元），占公司2010年末经审计净资产的12.64%。公司及控股子公司实际对外担保金额为4936.85万元（为公司对全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供的780万美元信用担保，按照2011年11月1日美元兑人民币汇率6.3293折算），占公司2010年末经审计净资产的3.88%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告！

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月10日