证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-041

　　华天酒店集团股份有限公司

　　二0一一年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2011年11月10日上午9：30

　　3、召开地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表有表决权股 338,348,333股，占公司总股本的47.06%。

　　2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司2011年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币5000万元的议案》；

　　表决结果：同意票338,348,333股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：同意票338,348,333股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　　2、律师姓名：刘刚、李南云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十一月十一日

　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-042

　　华天酒店集团股份有限公司

　　五届董事会2011年第二次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司于2011年11月10日（星期四）以通讯方式召开了公司五届董事会2011年第二次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经本次会议审议，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司2011年度向国家开发银行申请授信额度人民币15000万元的议案》

　　同意公司2011年度向国家开发银行申请授信额度人民币15000万元，期限一年，授权董事会在授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。公司主营业务发展迅速，本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二0一一年十一月十一日