证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中工国际工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月10日上午10：00在北京市海淀区丹棱街3号A座公司10层多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表7人，所持有表决权的股份316,777,654股，占公司总股本的71.88%。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、以316,777,654股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　2、以316,777,654股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于调整公司资金综合管理额度的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所贺维律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月11日