证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－ ０２６

江苏宏宝五金股份有限公司

关于为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据２０１０年１月１５日召开的２０１０年第一次临时股东大会决议，江苏宏宝五金股份有限公司决定为江苏宏宝锻造有限公司（为本公司的全资子公司，以下简称“锻造公司”）在不超过人民币１亿元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限为主债务履行期及其届满后的两年，即从锻造公司在２０１０年１月１日至２０１１年１２月３１日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。考虑到锻造公司生产经营的需要，本公司决定将继续为锻造公司在不超过人民币１．８亿元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限为主债务履行期及其届满后的两年，即从锻造公司在２０１２年１月１日至２０１３年１２月３１日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。本次担保事项已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

截止本报告日，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为７２００万元人民币，系为全资子公司宏宝锻造所提供的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏宏宝锻造有限公司

注册资本：９３９８万元

注册地址：张家港市大新镇

法定代表人：朱剑峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：锻压件、汽车零部件、五金制品制造、销售。

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。

截止２０１１年１０月３１日，锻造公司的资产总计为３０８８３．０３万元；负债合计为１５１０３．４７万元；净资产为１５７７９．５６万元；资产负债率为４８．９１％。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保。

担保期限：为对方的每笔借款提供担保，期限不超过１２个月。

担保额度金额：累计不超过１．８亿元。

四、 董事会意见

锻造公司为公司全资子公司，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至２０１１年１０月３１日止，公司累计对外提供担保７２００万元，占公司截止２０１０年底经审计的净资产１９．６０％，系为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司所提供的担保。本次拟对本公司全资子公司锻造公司累计担保１．８亿元生效后，占公司截止２０１０年底经审计的净资产４９．００％。

本公司提供担保的对象为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－ ０２７

江苏宏宝五金股份有限公司

关于调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片

及１００ＭＷ组件项目实施计划及对

江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）根据２０１０年１１月１日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的议案》，公司与全资子公司江苏宏宝锻造有限公司（以下简称“锻造公司”）及江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司、朱礼君共同投资设立了江苏宏宝光电科技有限公司（以下简称“宏宝光电”）。宏宝光电的注册资本为１７，５００万元，其中公司及锻造公司共同出资９，２７５万元（其中：使用募集资金出资７，９１７．８４万元，使用自有资金出资１，３５７．１６万元），占注册资本的５３％；宏宝光电的经营范围为：太阳能光伏产品的研发；太阳能晶体硅片及组件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；宏宝光电于２０１０年１１月８日在苏州市张家港工商行政管理局登记注册。

宏宝光电在成立后即开始筹建年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目，在江苏省张家港经济开发区南区新征了８９亩土地。截至目前，宏宝光电注册资金１７，５００万元（其中包含募集资金７，９１７．８４万元）已经全部使用完毕。该项目原计划于２０１１年１１月建成投产，由于受张家港地区今年６－８月份的多雨季节影响，该项目的土建工程没有能够按照预期进度完成，影响了该项目的完成进度。至２０１１年１０月底，该项目所需的土建工程已全部完成，支持系统配套安装完成一次配管，部分主要设备订货工作已经完成，目前正进行室内地坪和室外厂区道路施工等工作。

今年以来，由于光伏市场受欧洲主权债务危机以及欧洲主要光伏产品进口国家补贴削减的影响，光伏终端市场需求持续低迷；另一方面，受持续多年光伏产业暴利影响，特别是２０１０年光伏市场增长速度过快，导致大量投资涌入光伏行业，造成了目前情况下的产能过剩，直接导致光伏市场原材料及产品价格出现持续下跌。但从长远来看，这种状态才真正有利于光伏产业朝着更健康、更理性、更稳定的方向持续发展，公司仍看好光伏产业的未来。根据目前光伏市场情况，以及宏宝光电项目的实际进展情况，公司拟对该项目原实施计划进行调整，分两期实施该项目。项目一期建成将达到年产８英寸单晶太阳能硅片２３００万片、８英寸多晶太阳能硅片３１００万片，合计年产太阳能硅片５４００万片的产能，项目一期总投资预算为５８，０００万元，预计２０１２年２月份可以完成设备安装调试工作。一期项目实施完成后，公司将视光伏市场的恢复情况随时启动二期项目，项目二期建成后将达到年产累计８英寸单晶太阳能硅片３８００万片、８英寸多晶太阳能硅片５２００万片，累计年产太阳能硅片９０００万片的产能，项目二期总投资预算为２２，０００万元。

根据目前光伏市场情况，结合宏宝光电公司的实际经营情况，需要对原《江苏宏宝五金股份有限公司年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件建设项目可行性研究报告》中预计财务效益分析所涉及的相关指标进行相应调整，调整前后的预计主要指标如下表：（单位：万元）

根据项目的资金需求，宏宝光电的全体股东于２０１１年５月份按各自出资比例向宏宝光电提供了合计１２，５００万元的股东免息借款，其中公司及锻造公司由公司的控股股东江苏宏宝集团有限公司代为提供借款。

为保证该项目的顺利实施，经宏宝光电股东协商，拟由宏宝光电的原股东按各自的持股比例以货币方式向宏宝光电增资１２，５００万元，将宏宝光电的注册资本由１７，５００万元增资至３０，０００万元，各股东认缴本次增资的情况如下表：

上述股东结构与宏宝光电原有股东结构未发生变化，详见公司２０１０年１０月１５日公告（公告编号：２０１０－０２４）。

江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司、朱礼君等三方与公司均不存在关联关系，公司及锻造公司对宏宝光电投资不构成关联交易。

宏宝光电将在本次增资到位后归还１２，５００万元的股东借款。

本次调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并将提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

公司全体独立董事认为：公司针对欧洲主权债务危机及主要光伏产品进口国家补贴削减、光伏产能过剩等因素的影响，拟对年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划进行调整；同时为保证该项目的顺利实施，拟由江苏宏宝光电科技有限公司的原股东按各自的持股比例以货币方式增资１２，５００万元。上述决策符合公司目前的实际情况，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

公司监事会认为：公司根据目前的市场情况对年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划进行调整，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司和全体股东的利益。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二○一○年十一月十一日

证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０２８

江苏宏宝五金股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会决定于２０１１年１１月２８日（星期一）召开２０１１年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开２０１１年第二次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年１１月２８日（星期一）上午９：３０。

５、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为２０１１年１１月２３日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件１），股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：张家港市大新镇１２８号公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；

２、《关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》；＠ ３、《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》；

４、《关于调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１１年１１月２４日（上午８：３０～１１：００；下午１：００～４：３０）。

５、登记地点：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、本次股东大会会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６。

联系人：顾桂新 潘丹

联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７１５０５９

联系传真：０５１２—５８７６１０５５

邮编：２１５６３６

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此通知。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十一日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席２０１１年１１月２８日召开的江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

注： 委托人应在上表中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０２９

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１１月４日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。２０１１年１１月１０日上午９：００，在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议，出席现场会议的董事５名（朱剑锋、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华），参加通讯表决的董事４名（刘贤钊、张洪发、周继华、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》。

本公司拟在２０１２年１月１日至２０１３年１２月３１日期间继续为本公司的全资子公司——江苏宏宝锻造有限公司提供不超过人民币１．８亿元的贷款信用担保，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司提供担保的公告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》。

公司拟在２０１２年度至２０１３年度分别向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行等商业银行申请不超过人民币５亿元的授信额度。所有授信借款根据需要以公司的固定资产和无形资产等作抵押担保或以公司信用作保证担保，或商请其他单位为本公司提供担保。公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》。

公司同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司（以下简称宏宝光电）拟自２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日至２０１２年１２月３１日止分别向中国农业银行股份有限公司张家港市支行等商业银行申请不超过人民币５亿元的综合授信额度。所有授信借款根据需要以宏宝光电的固定资产和无形资产等作抵押担保，或商请其他单位为宏宝光电提供担保。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案》。

受欧洲主权债务危机、主要光伏产品进口国家补贴削减及光伏产能过剩等因素的影响，光伏终端市场需求持续低迷，但从长远来看，这种状态才真正有利于光伏产业朝着更健康、更理性、更稳定的方向持续发展，公司仍看好光伏产业的未来。根据目前市场情况，宏宝光电拟对该项目原实施计划进行调整，分两期实施该项目。项目一期建成将达到年产８英寸单晶太阳能硅片２３００万片、８英寸多晶太阳能硅片３１００万片，合计年产太阳能硅片５４００万片的产能，项目一期总投资预算为５８，０００万元，预计２０１２年２月份可以完成设备安装调试工作。一期项目实施完成后，公司将视光伏市场的恢复情况随时启动二期项目，项目二期建成后将达到年产累计８英寸单晶太阳能硅片３８００万片、８英寸多晶太阳能硅片５２００万片，累计年产太阳能硅片９０００万片的产能，项目二期总投资预算为２２，０００万元。

同时，为保证该项目的实施，经宏宝光电股东协商，拟由宏宝光电的原股东按各自的持股比例以货币方式向宏宝光电增资１２，５００万元，将宏宝光电的注册资本由１７，５００万元增资至３０，０００万元

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的公告》。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场会议的方式于２０１１年１１月２８日（星期一）上午９：３０召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十一日