证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

根据２０１１年９月２２日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于２０１１年１１月１０日（星期四）上午９时３０分在深圳市罗湖区和平路１０５２号三楼会议室以现场方式召开了２０１１年临时股东大会。

出席本次临时股东大会的股东或股东授权代理人共６名，共代表公司有表决权的股份数４，００９，９１９，６２１股，占本公司有表决权股份总数的５６．６１％，详情如下：

本次会议由公司董事长徐啸明先生担任会议主席主持会议，所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司在任董事９人，出席５人，董事郭竹学、罗庆因公务未能出席，均授权董事申毅 代为出席并签署股东大会决议，董事卢敏霖、刘学恒因公务未能出席，均授权董事刘飞鸣代为出席并签署股东大会决议；在任监事６人，出席监事４人，监事徐凌、陈建平因公务未能出席。公司董事会秘书兼副总经理郭向东先生出席了本次会议，公司高级管理人员穆安云先生、唐向东先生列席了本次会议。公司律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

１、 律师事务所名称：广东君信律师事务所

２、 律师姓名：高向阳、邓洁

３、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、 广深铁路股份有限公司２０１１年临时股东大会决议；

２、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。

广深铁路股份有限公司董事会

二零一一年十一月十日