证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十八次董事会会议于2011年11月10日以通讯方式召开，会议通知提前10日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

　　1、审议通过《关于投资创办重百超市华福大道店的议案》

　　公司决定在九龙坡区华岩新城租赁6118平方米商业用房，创办重百超市华福大道店。项目总投入636万元，项目投资利润率30.62%、投资回收期6年、财务净现值677.55万元、内部收益率20.93%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、审议通过《关于投资创办重百超市合川城北新区店的议案》

　　公司决定在重庆合川城北新区租赁面积约8565平方米的商业用房，创办重百超市合川城北新区店。项目总投入885万元，项目投资利润率28.11%、投资回收期5.4年、财务净现值875.83万元、内部收益率20.82%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　3、审议通过《关于投资创办重百超市酉阳二店的议案》

　　公司决定在重庆酉阳县桃花源北路租赁面积约6864平方米的商业用房，创办重百超市酉阳二店。项目总投入742万元，投资利润率21.72%、投资回收期6.5年、财务净现值474.29万元、内部收益率16.27%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　4、审议通过《关于投资创办重百超市遵义桐梓店的议案》

　　公司决定在遵义市桐梓县南家坡租赁建筑面积约9000平方米的商业用房，创办重百超市遵义桐梓店。项目总投入876万元，投资利润率37.29%、投资回收期5.7年、财务净现值1306.56万元、内部收益率21.4%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　5、审议通过《关于重百超市涪陵店改造的议案》

　　公司决定将超市涪陵店进行闭馆改造。本次改造需投入529.09万元，投资利润率60.41%，投资回收期2年、内部收益率53.36%，净现值897.76万元。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　6、审议通过《关于投资创办重百潼南商场的议案》

　　公司决定在重庆潼南县老城区租赁17390平方米的商业用房，创办重百潼南商场。项目不含税总投入1870万元，投资利润率55%、投资回收期6年、财务净现值4298万元、内部收益率23%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　7、审议通过《关于调整重百秀山商场投资总额的议案》

　　重百秀山商场项目于2010年10月22日提交公司第五届十五次董事会会议审议通过，租赁面积约9600m2，租期十五年，投资总额1326万元。

　　后经过论证，为便于开展经营，将电器业态也纳入秀山商场经营。租赁面积也相应增至12408平方米，同时，本次另购买商场四层建筑面积878.94平方米的商品房，房款及相关税费共计311万元。

　　本次需增加秀山商场投资总额。调整后，秀山商场总投资1540万元，投资利润率49%、投资回收期7.6年、财务净现值2451万元、内部收益率18%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　8、审议通过《关于投资创办新世纪超市大竹林店的议案》

　　公司决定在大竹林公租房片区租赁面积13800平方米的商业用房，创办新世纪超市大竹林店。项目投资总额为1649万元，投资利润率47%、投资回收期6.3年、财务净现值3013万元、内部收益率22%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　9、审议通过《关于投资创办新世纪超市民心佳园店的议案》

　　公司决定在北部新区鸳鸯镇公租房片区租赁面积4400平方米的商业用房，创办新世纪超市民心佳园店。项目投资总额为531万元、投资利润率33%、投资回收期7.03年、财务净现值615万元、内部收益率18%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　10、审议通过《关于新世纪百货开县商都增购商业用房的议案》

　　新世纪百货开县商都自2007年开业以来，取得了较好的社会效益和经济效益。为更好的满足市场需求，公司决定增购开县商都所在建筑负一层外围1986.57m2的车库和第四层外围的585.94m2商业用房，用于经营。投资总额711.41万元。其中第四层用于经营，投资利润率54%、投资回收期6.5年、财务净现值552万元、内部收益率20%；负一层用于商场停车配套，确保持续发展。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　11、审议通过《关于投资创办新世纪百货利川商都的议案》

　　公司决定在湖北利川市租赁面积约为22000平方米的商用物业，创办新世纪百货利川商都。项目投资总额1525万元、投资利润率56％、投资回收期7.5年、财务净现值3350万元、内部收益率18％。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　12、审议通过《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》

　　公司决定在重庆新牌坊地区租赁面积约为35000平方米的商用物业，创办新世纪百货冉家坝商都。项目投资总额2219万元、投资利润率64%、投资回收期10.5年、财务净现值2441万元、内部收益率13%。

　　此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年11月10日