证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-044

　　龙建路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2011年11月7日以通讯方式发出，会议于2011年11月14日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季集中采购原材料，期限为一年。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2011年11月14日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-045

　　龙建路桥股份有限公司

　　为全资子公司贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称为三公司）

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保2000万元人民币，累计4000万元人民币。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：37,630万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额9000万元，合计担保数额46,630万元。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知，于2011年11月14日以通讯方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为交通银行黑龙江省分行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

　　一、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

　　法定代表人：邢启军

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　　注册资本：4000万元，本公司持有三公司100%股权。

　　截至2011年9月30日，三公司经审计的资产为30,574.45万元、负债为19,858.85万元、净资产为10,715.61万元,实现主营业务收入73,107.07万元，净利润1,776.17万元。

　　二、担保的主要内容

　　1、担保金额为2000万元人民币；

　　2、公司承担连带保证责任。

　　三、董事会及独立董事意见

　　为满足生产经营对流动资金的需求，同意三公司向交通银行黑龙江省分行申请贷款2000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司是公司的全资子公司，担保贷款是为了满足该公司冬季集中采购原材料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额37,630万元（不包含本次担保金额），对外担保金额9000万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2011年11月14日