证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

　　2、本次股东大会无新增议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）于2011年10月25日发出会议通知（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》），并于2011年11月15日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长吕旭幸先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定。

　　出席本次会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权的股份数为147,951,000股，占公司有表决权股份总数的72.53%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场方式记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果:同意147,951,000股，占出席本次会议的股东及委托代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《浙江亚太药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

　　2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江亚太药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月15日