证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、时 间：２０１１年１１月１５日 ９：３０－１５：３０

２、地 点：本公司会议室

３、方 式：现场表决与网络投票相结合的方式

４、召 集 人：本公司董事会

５、主 持 人：董事长王东升先生

６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

７、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共６１２人（代表股东６３１人），代表股份（有效表决股数）２，７４５，８８０，３８３股，占公司股份总数的２０．３０７４％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共５人（代表股东２４人），代表股份１，１４３，４２０，５９８股，占公司股份总数的８．４５６３％；参加网络投票表决的股东６０７人，代表股份１，６０２，４５９，７８５股，占公司股份总数的１１．８５１２％。出席本次会议的内资股东及股东代理人５９９人，代表股份数量２，７３５，１６３，３４８股，占公司股份总数的２０．２２８２％；外资股东及股东代理人１３人，代表股份数量１０，７１７，０３５股，占公司股份总数的０．０７９３％。

８、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

１、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

２、各议案的具体表决情况

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案４，以普通决议方式表决通过了除上述议案以外的其他议案。

修改后的《公司章程》已与本公告同时披露于巨潮资讯网。

具体表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

２、律师姓名： 马秀梅律师、张绪生律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、京东方科技集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

２、关于京东方科技集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月１５日