证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月１５日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：久其ＪＬＣ１，期权代码：０３７５６１。

一、股票期权激励计划简述

２０１０年１２月６日，公司第四届董事会第二次（临时）会议及第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。根据中国证监会反馈意见，公司修订了股权激励计划，并于２０１１年９月２０日第四届董事会第七次会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。

２０１１年１０月１３日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

２０１１年１１月８日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，首次授予的５８５万份股票期权行权价格由２９．０８元调整为２８．７８元；同时，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为２０１１年１１月８日。

本次授予股票期权的基本情况如下

１、授予日：２０１１年１１月８日。

２、授予数量：首次授予股票期权５８５万份。

３、激励对象：首次获授５８５万份股票期权的１２６名激励对象中包括董事、高级管理人员７人，管理人员及核心员工１１９人。

４、行权价格：本次股票期权行权价格为２８．７８元。

５、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

６、等待期及行权比例：从授予日起１２个月后按照４０％：３０％：３０％的比例分三期行权

二、股票期权登记情况

１、期权简称：久其ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７５６１

３、股权激励计划首次授予１２６名激励对象的期权数量为５８５万份，占公司总股本的５．３２４４％，具体分配情况如下：

三、股权激励计划对公司发展的影响

本次股权激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立健全对公司管理人员和核心员工的长期激励及约束机制，激发团队的积极性和创造性，吸引行业领域的专业人才，提升公司核心竞争力，有效确保公司长期发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１１年１１月１６日