证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于2011年11月5日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年11月15日上午9：30以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于关联交易信息披露延迟问题的整改方案》。

　　该方案对经营层及董事会在监督管理日常关联交易事项的责任予以明确，公司销售部门和财务部门须每年度末向董事会提供下年度公司与关联方的的日常交易预计情况（包括但不限于交易金额、数量、政策等重要条款），董事会委派审计督察部每月对所有日常关联交易情况进行检视。财务部门在日常经营中密切关注日常关联交易金额的变化，一旦发现交易金额接近年度预计金额，公司销售部门和财务部门应当就日常关联交易实际发生金额和全年预计金额变化情况及时通知董事会，若发现超过全年预计交易金额的情形须立即提请董事会重新审议该关联交易额度。同时该方案要求董事、监事、高级管理人员加强对有关日常关联交易的法律法规和业务规则的学习，防止董事、监事、高级管理人员因不了解相关规则而导致未能及时履行审批程序和信息披露不及时的情形发生，并决定成立整改小组，以董事长黄文枝先生为此次整改方案的第一责任人，担任组长，成员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，董事会秘书作为执行组长，以此确保有效推进整改方案实施。

　　整改方案详细内容详见2011年11月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于关联交易信息披露延迟问题的整改方案》。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第九次会议表决票；

　　特此公告

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月16日