证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》（内容详见2011年9月28日巨潮资讯网），现将整改计划落实情况报告如下：

　　1、公司尚未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限，制定相应的审议程序

　　整改落实情况：公司已按照最新的法律法规以及监管部门的要求，结合公司的实际情况，于2011年9月27日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》。

　　2、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

　　整改落实情况：2011年11月15日，公司与具有代办股份转让券商业务资格的证券公司国金证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商。

　　截止目前，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题以及整改完成，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2011年11月15日