证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３０

招商局地产控股股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司第六届监事会第十六次会议通知于２０１１年１１月５日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。２０１１年１１月１５日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席吴振勤主持，经投票表决以５票赞成，０票弃权，０票反对通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名吴振勤、刘志民、黄均隆为公司第七届监事会监事候选人，并提请２０１１年第一次临时股东大会逐项审议。

监事候选人简历见今日同时披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》的附件。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二Ο一一年十一月十六日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３１

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十三次会议通知于２０１１年１１月５日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年１１月１５日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事１１人，实到董事１０人，董事付刚峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事林少斌代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长林少斌主持，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权通过了以下议题：

一、关于提名第七届董事会董事候选人的议案

同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。

本公司现任独立董事孟焰、柴强、陈燕萍、龚兴隆对提名第七届董事会董事候选人发表了意见，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。

二、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案

同意提名柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所公示无异议后将提请公司股东大会审议。

上述董事候选人、独立董事候选人简历见今日披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》的附件。

三、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

董事会决定召集２０１１年第一次临时股东大会，会议时间：２０１１年１２月２日，会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室。会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。详细内容见《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年十一月十六日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０３２

招商局地产控股股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集２０１１年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议时间：２０１１年１２月２日（星期五）１３：３０

网络投票时间：２０１１年１２月１日——２０１１年１２月２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１日１５：００至２０１１年１２月２日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年１１月２３日

３、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式： 现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１１月２３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和董事会秘书。

（３）公司高级管理人员列席股东大会。

二、会议议题

说明：

１、上述议案的详细内容见今日及以下时间披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告：

２０１１年１０月１８日，第六届董事会２０１１年第八次临时会议决议公告；

２０１１年１１月３日，第六届董事会２０１１年第十次临时会议决议公告；

２０１１年１１月８日，第六届董事会２０１１年第十一次临时会议决议公告。

２、议案１、议案２和议案３采用累积投票制（累积投票制：股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度）。

３、议案６为关联交易，关联股东将回避表决。

三、出席现场会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年１１月２４日至１２月１日，９：００—１８：００以及１２月２日９：００至１２：００（非工作日除外）。

３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书处。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１８６６６

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）

联系人：曾凡跃、黄蕊。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二Ｏ一一年 月 日

附件二

招商局地产控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６００２４ 证券简称：招商投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６００２４；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，因议案１、议案２及议案３为采用累积投票制议案，需逐项表决，每一子议案应以相应的委托价格分别申报表决。如１．０１元代表议案１中的子议案１．１进行表决，以此类推。对于其他议案，４．００元代表议案４，以此类推。具体情况如下：

④对于采用累积投票制的议案１、议案２和议案３，在“委托数量”项下填报选举票数；具体情况如下：

⑤对于不采用累积投票制的议案４、议案５和议案６，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体情况如下：

⑥确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年１２月１日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年１２月２日１５：００。

附件三：候选人简历

（以下招商局集团有限公司简称“招商局集团”；招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

监事候选人简历

吴振勤：女，５３岁，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长； 交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；本公司财务总监。

刘志民：男，５４岁，毕业于武汉工学院管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理；蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任；招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆：男，４６岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业 ，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监。

截止２０１１年 １１月１５日，上述三位监事候选人未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历

林少斌：男，５１岁，高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问，本公司董事总经理。

截止２０１１年 １１月１５日，林少斌分别持有本公司Ａ股５１，６７０股和Ｂ股１００，５００股。

杨天平：男，５２岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商局物业管理有限公司副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，蛇口工业区党委书记、副总经理。

截止２０１１年 １１月１５日，杨天平未持有本公司股份。

贺建亚：男，４６岁，工程师，毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理，深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任，蛇口工业区企业管理室副主任、主任，深圳招商房地产有限公司副总经理，本公司副总经理。

截止２０１１年 １１月１５日，贺建亚持有本公司Ａ股１０５，８７０股。

王宏：男，４９岁，高级经济师，毕业于大连海事大学轮机管理专业，获学士学位，后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位，中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理，招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官，招商局亚太有限公司董事会主席，上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

截止２０１１年 １１月１５日，王宏未持有本公司股份。

胡勇：男，４５岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，招商局集团重大办主任。

截止２０１１年 １１月１５日，胡勇未持有本公司股份。

华立：男，４０岁，注册会计师（非执业），毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理。

截止２０１１年 １１月１５日，华立未持有本公司股份。

黄培坤：男，４９岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

截止２０１１年 １１月１５日，黄培坤持有本公司Ｂ股１４３，２００股。

截止２０１１年１１月１５日，上述七位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

柴强：男，５０岁，先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业，获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，住房和城乡建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。

刘洪玉：男，４９岁，注册房地产估价师、英国皇家特许测量师（ＦＲＩＣＳ），毕业于清华大学结构工程专业、管理工程专业，获工学学士、工学硕士学位。现任清华大学建设管理系教授、房地产研究所所长，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产行业协会常务理事、亚洲房地产学会（ＡｓＲＥＳ）理事（前会长）。

卢伟雄：男，５１岁，澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，获商科学士学位。现任恒裕控股有限公司顾问。历任华润投资开发有限公司董事，先后任职于多家国际会计师事务所。

张炜：男，４０岁，２００５年毕业于哈佛大学，获博士学位（医疗政策），１９９８年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。２００８年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

截止２０１１年 １１月１５日，上述四位独立董事候选人均未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。