证券时报多媒体数字报

　　股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2011-054

　　合肥美菱股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年11月15日 上午9:30

　　2、会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李进副董事长

　　6、本次会议的通知于2011年10月26日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、会议出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共14人，代表股份197,751,615股，占公司有表决权总股份的31.07%。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）3人，代表股份176,205,897股，占公司A股股东表决权股份总数的35.19%。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）11人，代表股份21,545,718股，占公司B股股东表决权股份总数的15.88%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司全体董事、部分监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。

　　（二）议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总的表决情况：同意197,751,615股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意176,205,897股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意21,545,718股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

　　总的表决情况：同意197,751,615股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意176,205,897股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意21,545,718股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十五日

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-055

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于2011年11月13日以电子邮件方式送达全体董事。

　　2、会议于2011年11月15日以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由副董事长李进先生主持，董事刘体斌先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生出席了本次董事会；部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第七届董事会原董事长赵勇先生辞去董事长等职务，不再在公司担任任何职务，同意选举刘体斌先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

　　鉴于公司第七届董事会战略委员会原主任委员赵勇先生因工作需要辞去其主任委员职务，同意对董事会战略委员会委员调整如下：

　　主任委员：刘体斌

　　委员：李进、王勇、王兴忠、孙立强、宋宝增

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十五日

　　附：董事长简历

　　刘体斌，男，汉族，湖北仙桃人，1963 年1 月生，中共党员，杭州电子科技大学工业经济系财务会计专业毕业，大学学历，高级会计师，博士研究生在读。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委委员，四川长虹电器股份有限公司副董事长、总经理、党委委员，华意压缩机股份有限公司董事长，本公司董事长。刘体斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止2011年11月15日，刘体斌先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。