证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０２９

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于２０１１年１１月６日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１１年１１月１７日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事１１名，实际参与本次表决的董事１１名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，年审计费用为２４万元人民币。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》

公司原有的《内幕信息及知情人管理规定》作废。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于２０１１年１２月３日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议下列事项：

１、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》

３、审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》

４、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

５、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于２０１１年５月１１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十七日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０３０

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１１年１１月６日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１１年１１月１７日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的监事５名，实际参与本次表决的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席刘霞女士主持，经公司监事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案，年审计费用为２４万元人民币。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需提请公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一一年十一月十七日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－０３１

江苏东源电器集团股份有限公司

召开２０１１年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第九次会议提议召开２０１１年第一次临时股东大会，具体内容如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年１２月３日（周六）上午１０：００

３、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

（二）会议审议事项

１、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》

３、审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》

４、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

５、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于２０１１年５月１１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

（三）出席人员资格

１、２０１１年１２月１日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１２月２日８：００－１５：３０

２、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

３、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，东源电器公司证券部。

（五） 联系人： 陈林芳 许锡

电 话 ：０５１３－８６２６８７８８

传 真：０５１３－８６２６８２２２

邮政编码：２２６３４１

（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ｖ”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“ｖ”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“ｖ”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日