证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月１７日上午８：３０在公司会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第二次临时会议。会议通知于２０１１年１１月１１日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、财务总监张曹先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款并办理工商变更登记事宜的议案》

　　公司首次公开发行的２８６１万股股份于２０１１年１１月３日在深圳证券交易所中小板上市，依据公司２０１０年１２月１０日召开的２０１０年第四次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及的部分条款进行相应的修订，并办理注册资本变更和新章程备案的工商登记相关事宜。章程的具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。经本次修订后的公司章程将公告于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　　（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决定在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行开设４个募集资金专项账户（其中在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设２个专项账户，１个用于存放募投项目资金，１个用于存放超募资金），并同意将与保荐机构民生证券有限责任公司及上述三家银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金进行监管。待前述监管协议签订后另行公告。

　　投票表决结果： ９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、备查文件

　　１、公司第三届董事会第二次（临时）会议决议

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　特此公告！

　　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十一月十七日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　说明：第十七条为新增条款，新增该条款后，原第十七条至第一百九十八条顺次变为第十八条至第一百九十九条，其主要内容未发生变化。

新增条款

第十七条 公司于２００６年９月２７日正式成立，注册资本３０００万元，６５位发起人均以现金方式出资，发起设立时发起人资料如下：

序号 股东 姓名 持股数额（万股） 持股比例 出资时间

１ 钱忠良 ８９１．２４ ２９．７１％ ２００６．９．２５

２ 雷 斌 ４７６．１５ １５．８７％ ２００６．９．２５

３ 卜文海 ４７０．８７ １５．７０％ ２００６．９．２５

４ 汪建军 ８６．１５ ２．８７％ ２００６．９．２５

５ 王海滨 ５１．２６ １．７１％ ２００６．９．２５

６ 尹显庸 ４９．６８ １．６６％ ２００７．１．２６

７ 刘 军 ３６．３８ １．２１％ ２００７．１．２６

８ 龚崇明 ３５．８６ １．２０％ ２００７．１．２６

９ 姚 兵 ３２．１６ １．０７％ ２００７．１．２６

１０ 王 浩 ３０．０５ １．００％ ２００７．１．２６

１１ 杨 燎 ２８．４６ ０．９５％ ２００７．１．２６

１２ 卢盛杰 ２８．３７ ０．９５％ ２００７．１．２６

１３ 李远恩 ２７．９４ ０．９３％ ２００７．１．２６

１４ 张 曹 ２７．９４ ０．９３％ ２００７．１．２６

１５ 向 强 ２７．８４ ０．９３％ ２００７．１．２６

１６ 张 军 ２７．４１ ０．９１％ ２００７．２．２

１７ 杨 勇 ２７．３１ ０．９１％ ２００７．２．２

１８ 周正明 ２７．３１ ０．９１％ ２００７．２．２

１９ 安明强 ２７．１３ ０．９０％ ２００７．２．２

２０ 李成静 ２４ ０．８０％ ２００７．２．２

２１ 李 艳 ２３．１８ ０．７７％ ２００７．２．２

２２ 谢永斌 ２２．９２ ０．７６％ ２００７．２．２

２３ 戴俊洪 ２１．５ ０．７２％ ２００７．２．２

２４ 贺 明 ２０．４５ ０．６８％ ２００７．２．２

２５ 杨光和 １９．３３ ０．６４％ ２００７．２．２

２６ 田 琳 １８．８６ ０．６３％ ２００７．２．２

２７ 林子荣 １８．５ ０．６２％ ２００７．２．２

２８ 罗悟唐 １６．９９ ０．５７％ ２００７．２．２

２９ 黄文勇 １６．７２ ０．５６％ ２００７．２．２

３０ 樊文泽 １６．６６ ０．５６％ ２００７．２．２

３１ 曾昌华 １６．３２ ０．５４％ ２００７．２．２

３２ 邵琼玉 １５．６６ ０．５２％ ２００７．２．２

３３ 郝希良 １５．６６ ０．５２％ ２００７．２．２

３４ 蒋会珍 １４．９９ ０．５０％ ２００７．２．２

３５ 姬莉敏 １４．４５ ０．４８％ ２００７．２．２

３６ 钟利萍 １４．３３ ０．４８％ ２００７．２．２

３７ 姚新喜 １４．１２ ０．４７％ ２００７．２．２

３８ 高 举 １４．０８ ０．４７％ ２００７．２．２

３９ 刘惠琴 １３．９９ ０．４７％ ２００７．２．２

４０ 李 龙 １３．９９ ０．４７％ ２００７．２．２

４１ 罗健生 １３．７６ ０．４６％ ２００７．２．２

４２ 蓝 灵 １２．４８ ０．４２％ ２００７．２．２

４３ 肖盛菊 １２．３２ ０．４１％ ２００７．２．５

４４ 陈 斌 １１．９ ０．４０％ ２００７．２．５

４５ 王方国 １１．７４ ０．３９％ ２００７．２．５

４６ 王小安 １１．４ ０．３８％ ２００７．２．５

４７ 宋自家 １１．２８ ０．３８％ ２００７．２．５

４８ 李智斌 １０．７５ ０．３６％ ２００７．２．５

４９ 张 强 １０．３８ ０．３５％ ２００７．２．５

５０ 刘 敬 １０．３１ ０．３４％ ２００７．２．５

５１ 邓存芳 １０ ０．３３％ ２００７．２．５

５２ 李盛辉 ８．９ ０．３０％ ２００７．２．５

５３ 温银武 ７．２５ ０．２４％ ２００７．２．５

５４ 高 燕 ７．２５ ０．２４％ ２００７．２．５

５５ 彭商平 ６．９５ ０．２３％ ２００７．２．５

５６ 彭 波 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

５７ 陈 凤 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

５８ 林科君 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

５９ 王利娟 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

６０ 王光平 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

６１ 梁 燕 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

６２ 万 俊 ６．７９ ０．２３％ ２００７．２．５

６３ 胡艺凡 ６．５３ ０．２２％ ２００７．２．５

６４ 郑 锟 ６．５３ ０．２２％ ２００７．２．５

６５ 杜金阳 ６．５３ ０．２２％ ２００７．２．５

合 计 ３０００ １００．００％