证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并于2011 年9月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告的公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

　　截至 2011年11月16日，公司已经根据《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》完成了整改，具体如下：

　　一、内部审计部人员选聘到岗

　　日前经过选聘，新任的一名内部审计部员工已经到岗，公司内部审计部专职人员达到三名。

　　二、签订《委托代办股份转让协议》

　　公司已于2011年10月 31日与招商证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

　　目前，公司针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中的问题已经完成整改。公司将继续完善内部控制，提高公司治理水平。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十七日