证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000537 证券简称： 广宇发展 公告编号：2011-016

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年11月17日

　　2.召开地点：天津泰达国际会馆

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：孙瑜

　　6. 天津广宇发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月17日在天津泰达国际会馆召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事监事及高级管理人员参加了会议。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）2人、代表股份109985230股、占公司总股本的 21.45％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过关于增补王志华先生为公司董事的议案

　　赞成109985230股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、审议通过关于增补邓乃平先生为公司监事的议案；

　　赞成109985230股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　上述议案于2011年11月2日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　　2.经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

　　主任律师：安好

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、天津广宇发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2011年11月18日

　　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2011-17

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年11月7日发出通知，并于2011年11月17日在天津泰达国际会馆会议室召开。会议应到董事9名, 实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，经董事会推举，会议由董事孙瑜先生主持。审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案：

　　选举王志华先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2、审议通过关于增补公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员（召集人）的议案：

　　选举王志华先生为公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2011年11月17日

　　附：简历

　　王志华 男 1959 年8月出生 汉族 中共党员 博士学位 教授。

　　主要工作经历：

　　2005年01月-2005年12月 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理

　　2005年12月-2010年08月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事

　　2010年8月-2011年10月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司监事 会主席

　　2011年11月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事

　　王志华先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2011- 018

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第九次会议，于2011年11月7日发出通知，并于2011年11月17日在天津泰达国际会馆会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邓乃平先生主持。

　　审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案，同意邓乃平先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司监事会

　　2011年11月18日

　　附：简历

　　邓乃平 男 1957年2月生 中共党员 中专 助理会计师

　　主要工作经历：

　　2003年02月-2009年03月 山东鲁能集团有限公司财务部副总经理

　　2009年03月-2010年06月 山东鲁能集团有限公司财务部代主任

　　2010年06月- 至今 山东鲁能集团有限公司财务部主任

　　2011年11月 天津广宇发展股份有限公司监事

　　邓乃平先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。