证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东鲁阳股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知要求，公司董事会对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项自查，就未落实的内部控制相关事项制订了整改计划，并于2011年9月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《山东鲁阳股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《山东鲁阳股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》，具体内容公司于2011年9月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　针对关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划中存在的问题，公司认真展开了整改工作，具体进展情况如下：

　　1、各控股子公司未建立重大事项报告制度的情况：

　　整改完成情况：公司各控股子公司已于2011年10月31日前制定完成了《重大事项报告制度》。

　　2、公司应对原有的《对外担保管理制度》进行修订的情况：

　　整改完成情况：公司新修订的《对外担保管理制度》经2011年9月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，并提交2011年11月15日召开的2011年第一次临时股东大会表决通过。《对外担保管理制度》全文公司已于2011年9月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、《公司章程》未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限的情况：

　　整改完成情况：公司对《公司章程》进行了修订，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，新修订的《公司章程》已经公司2011年10月20日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，并提交2011年11月15日召开的2011年第一次临时股东大会表决通过。公司新修订的《公司章程》已于2011年10月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、公司未制定风险投资相应管理制度的情况：

　　整改完成情况：公司于2011年10月31日前制定完成了《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》，并已经2011年10月20日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》全文公司已于2011年10月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》的情况：

　　整改完成情况：公司已于2011年11月21日与具有从事代办股份转让券商业务资格的华泰联合证券有限责任公司签署了《华泰联合证券有限责任公司与山东鲁阳股份有限公司关于委托代办股份转让的协议书》。

　　目前，公司内部控制规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内部控制制度建设，不断提升公司的治理水平。

　　山东鲁阳股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十一月二十二日