证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　张家港化工机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月5日发出会议通知，于2011年11月22日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计31人，其所持有表决权的股份总数为171,786,587股，占公司总股份的56.5355%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈玉忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。会议的程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议召开方式

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月21日15:00至2011年11月22日15:00的任意时间。

　　三、会议出席情况

　　参与本次股东大会投票的股东及授权代表共31人，其所持有表决权的股份总数为171,786,587股，占公司总股份的56.5355%。其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共13人，其所持有表决权的股份总数为160,847,424股，占公司总股份的52.9354%。

　　2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共18人，其所持有表决权的股份总数为10,939,163股，占公司总股份的3.6001%。

　　四、议案审议与表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》

　　（1）关于本次债券发行规模的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（2）关于本次债券发行向公司原有股东配售安排的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　(3）关于本次债券发行期限的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（4）关于本次债券发行利率及确定方式的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（5）关于本次债券发行方式的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（6）关于本次债券发行对象的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（7）关于本次债券募集资金用途的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（8）关于本次发行债券上市的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　（9）关于本次债券发行决议有效期的议案

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》；

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：171,773,987股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.993%；12,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

　　五、律师见证情况

　　广东晟典律师事务所周游、周凤玲、敖志和律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、张家港化工机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东晟典律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　张家港化工机械股份有限公司

　　2011年11月22日