证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会2011年第四次临时会议的会议通知于2011年11月18日以电话、专人送达、电子邮件方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第四次临时会议于2011年11月22日上午九时在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。会议由董事长方润刚先生主持，公司监事单希林先生、张志兴先生、高科先生列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　全体董事对本次会议审议的议案进行了认真讨论，一致形成如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<山东省章丘鼓风机股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　《公司内幕信息知情人管理制度》的修订使得该制度更加规范、完善，有利于加强公司内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会2011年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月22日