证券时报多媒体数字报

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０５９

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月１０日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十次董事会会议的书面通知。２０１１年１１月２２日上午召开了公司五届十次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

１、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于增加２０１１年度部分日常关联交易额度的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《关于增加２０１１年度部分日常关联交易额度的公告》）

２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２２日

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０６０

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于增加２０１１年度部分

日常关联交易额度的公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月２２日召开五届十次董事会审议通过了《关于增加２０１１年度部分日常关联交易额度的议案》，根据公司及全资子公司——安徽中粮油脂有限公司业务发展的需要，公司预计增加２０１１年度部分日常关联交易额度，具体情况如下：

一、预计增加日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍及关联关系

１、关联方的基本情况及关联关系

（１）中粮集团有限公司，法定代表人：宁高宁先生。经营范围：粮食收购、第二类增值电信业务中的信息服务业务、《美食与美酒》期刊的出版、境外期货业务、进出口业务、从事对外咨询服务、广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理、自有房屋出租。中粮集团有限公司为本公司控股股东。

（２）中粮食品营销有限公司，注册资本２０，０００万元，许可经营项目：定型包装食品的批发；一般经营项目：进出口业务及其他相关配套业务等。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

（３）中粮饲料有限公司，注册资本２，４８０万元，许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品、散装食品；经营饲料。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

（４）吉林中粮生化能源销售有限公司，注册资本１，０００万元，经营范围：向国内外销售淀粉、高果糖浆、麦芽糖浆、玉米油、饲料、ＤＤＧＳ；玉米、大豆、木薯、水稻、各种杂粮的销售。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

２、关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司向关联方销售食用油，为关联方加工食用油，可以扩大全资子公司安徽中粮油脂有限公司的业务规模，增加其销售收入，提高设备利用率。

公司日常关联销售金额占公司营业收入的比例较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。

五、审议程序

１、公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

２、本关联交易经公司五届十次董事会审议通过，关联董事均回避了表决。

３、独立董事认为：公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司五届十次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

４、本次增加日常关联交易金额与五届六次董事会批准增加日常关联交易金额的累计数为１９，５８１万元，已超过公司最近一期经审计净资产值的５％。根据深交所《股票上市规则》的规定，需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司每项日常关联交易分多次进行，每次具体交易价格依据当时的市场情况来定，因此，公司此次披露的关联交易金额为２０１１年度预计新增的关联交易金额。

七、备查文件

１、公司第五届第十次董事会会议决议；

２、公司独立董事事前认可确认函和独立意见。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月２２日

证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０６１

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年１１月２２日召开的五届十次董事会审议通过了《关于提请召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、本次股东大会由公司五届十次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

３、会议召开时间：２０１１年１２月１３日（星期二）上午１０：００。

４、会议方式：现场投票方式。

５、会议出席对象

（１）截至２０１１年１２月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议召开地点：公司综合楼６楼会议厅。

二、会议审议事项

１、审议《关于增加２０１１年度部分日常关联交易额度的议案》；

议案相关内容详见２０１１年１１月２３日在巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的关联交易公告。

三、会议登记方法

１、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

２、登记时间：２０１１年１２月１２日上午９：００—下午１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室。

４、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

１、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道１号（邮政编码：２３３０１０）

联系人：袁先生、孙小姐

联系电话： ０５５２－４９２６９０９

指定传真： ０５５２－４９２６７５８

２、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

１、公司五届十次董事会决议公告。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

２０１１年１１月２２日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对２０１１年第四次临时股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：２０１１年 月 日