证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议通知于2011年11月18日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2011年11月22日上午9:00以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以书面投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请1.5亿元银行授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，经与中国工商银行股份有限公司景德镇分行协商，同意公司以应收账款、银行承兑汇票作质押，向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请期限为一年（自合同签订日起计算）的1.5亿元综合授信，包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票等，具体金额、期限、用途及相关权利义务以具体合同为准。

　　授权公司副总经理兼总会计师吴巍屿先生在上述额度内按规定办理本次申请授信事宜、决定具体授信使用并签订相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

　　2、审议通过《关于向景德镇商业银行申请4000万元银行授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，经与景德镇商业银行协商，同意公司以银行承兑汇票作质押，向景德镇商业银行申请4000万元的流动资金贷款，用于公司生产经营流动资金周转，期限最长不超过一年（自合同签订日起计算）。

　　授权公司副总经理兼总会计师吴巍屿先生在上述额度内按规定办理本次申请授信事宜、决定具体授信使用并签订相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

　　3、审议通过《关于向光大银行南昌分行申请5000万元银行授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，经与光大银行南昌分行协商，同意公司向光大银行南昌分行申请5000万元综合授信额度，包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票等，该授信业务由本公司信用担保,期限为一年（自合同签订日起计算）。

　　授权公司副总经理兼总会计师吴巍屿先生在上述额度内按规定办理本次申请授信事宜、决定具体授信使用并签订相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十一月二十三日