证券时报多媒体数字报

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2011-028

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会

第九次会议决议公告暨召开2011年度

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年11月22日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、关于公司机关部门职能机构调整的议案

为建立符合企业实际和发展战略,有利于调动各方面积极性、有利于提高管理效率、有利于企业未来发展的管理体制和机制。公司根据发展规划和生产经营需要,围绕煤炭物流、大宗生产资料物流、集装箱物流等专业化分工,合理界定公司机关和子(分)公司的管理权责和管理层次。

本次机关部门职能机构调整,总体上把公司机关职能部门归并为两个类别,即安全生产技术类,经营党群类。党群部门与企业经营管理部门一体化设置、一体化运行。日常安全生产技术经营和党群工作,主要是推行二级单位自主管理。

本次调整撤并了市场部、商务部、企划部、招议标采购中心、技术部、物业管理部、培训中心、驻沪联络处8个部门。新成立了企业管理部、技术装备部2个部门。调整前部门数为16个,调整后部门数为10个,减少6个。调整后的10个部门分别为:技术装备部、规划发展部、安全监察部、党委组织部(人力资源部)、财务部、企业管理部、董事会办公室(党委办公室)、总经理办公室、纪委(监察审计部)、党群工作部(企业文化部)。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

二、关于修订《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案经本次董事会审议通过后,还需提请2011年度第三次临时股东大会审议。新的《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》自股东大会审议通过后执行,原《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》(2008年8月28日公司2008年第二次临时股东大会通过)同时废止。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

三、关于修订《芜湖港储运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

四、关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案

根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司委托华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普会计师事务所”)对淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的经营资质、业务和风险状况进行了评估,华普会计师事务所出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2011年9月30日风险评估报告》(会审字[2011] 4663号)。

经审核,公司认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求,因此,财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

本事项属关联交易,关联董事孔祥喜、杨林回避表决。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票

五、关于部分调整2011年度日常关联交易预案的议案

详见《芜湖港储运股份有限公司关于部分调整2011年度日常关联交易预案的公告》(临2011-029)

本事项属关联交易,关联董事孔祥喜、杨林回避表决,公司独立董事已就此事项发表了独立意见(详见附件1)。

本议案尚需提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票

六、关于召开芜湖港储运股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于召开芜湖港储运股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案,有关事项通知如下:

重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间:2011年12月13日上午 9:30,会期半天

3、会议地点:安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发区内)

(二)会议内容:

1、审议《关于修订〈芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

2、审议《关于部分调整2011年度日常关联交易预案的议案》

(三)出席会议对象:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日为2011年12月8日。截止至当日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

(四)会议登记方式

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件2)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件3)。

2、登记时间:2011年12月9日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

3、登记地址:安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(六)其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址:安徽省芜湖市长江中路港一路16号

邮编:241006

电话:0553-5840085

传真:0553-5840085

联系人:牛占奎 姚 虎

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2011年11月23日

附件1:

芜湖港储运股份有限公司独立董事

关于部分调整2011年度日常关联交易预案的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称公司)的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,作为公司的独立董事,本次提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于部分调整日常关联交易预案的议案》在提交董事会审议前,已经本人事前认可。在认真审议上述议案后,经审慎分析,发表如下独立意见:

1.公司调整预计的2011 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2.鉴于本次调整的预计日常关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,贷款利息的定价政策和定价依据是参照中国人民银行统一颁布的贷款基准利率执行。定价依据公允,不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

独立董事: 卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰

芜湖港储运股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十二日

附件2:

回 执

截至2011年12月8日,本单位(本人)持有芜湖港储运股份有限公司股票 　　 股,拟参加公司2011年第三次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件3:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2011年12月13日召开的2011年度第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数:

证券账户卡:

授权日期:2011年 月 日

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临2011-029

芜湖港储运股份有限公司

关于部分调整2011年度日常关联交易

预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年4月19日公告《芜湖港储运股份有限公司关于预计 2011 年日常关联交易公告》,对公司2011年全年日常关联交易作出了预计并公告,由于宏观经济形势发生了较大变化,为便于公司及下属公司筹集日常经营所需的流动资金,公司拟相应提高向公司关联方淮南矿业集团财务有限公司的短期贷款预计总金额,并且,预计2011年全年向公司关联方淮南矿业集团财务有限公司支付的利息支出金额将相应提高,上述金额将超过年初日常关联交易预案金额。

依据公司关联交易的相关规定,结合公司实际情况,公司决定调整2011 年度日常关联交易预案的部分内容。

一、调整的具体内容

单位:万元

二、关联方及关联关系

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:贷款利息参照中国人民银行统一颁布的贷款基准利率执行。

四、备查文件目录

1、芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2011年11月23日