证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2011-061

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年10月25日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、公司董事会于2011年11月9日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，新增《关于"设副董事长1人"写入公司章程的提案》。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年11月22日上午9:30

　　2、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

　　3、表决方式：现场表决

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长王中胜先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共9名，代表有表决权的股份总数为70,208,438股，占公司股份总数的52.43%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意票70,208,438股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》

　　同意票70,208,438股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意票70,208,438股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　4、《关于变更公司2011年度财务报告审计机构的议案》

　　同意票70,208,438股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　5、《关于"设副董事长1人"写入公司章程的提案》

　　同意票70,208,438股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海通力律师事务所

　　2、见证律师：黄艳 张洁

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》。

　　2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月22日

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2011-062

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会今日收到公司董事纪仕光先生提交的书面辞职报告。纪仕光先生因工作原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务。

　　公司董事会充分尊重纪仕光先生的个人意见，接受其辞职申请。鉴于纪仕光先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，纪仕光先生的辞职自辞职报告送达董事会之日（2011年11月22日）起生效。纪仕光先生辞职后,将继续担任公司的软件技术总监职务（非高管）。

　　在此，公司董事会向纪仕光先生担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月22日